Petukhov Anatoly Viktorovich Ministarstvo unutarnjih poslova. General Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije Anatolij Petukhov nastanio se na Floridi

Bivši prvi zamjenik načelnika Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, general bojnik Anatolij Petuhov, koji danas živi u Miamiju, našao se u središtu velikog skandala s nekretninama u Sjedinjenim Državama. Ispostavilo se da bivši policajac posjeduje kuće, stanove i urede na Floridi, čija ukupna vrijednost premašuje 38 milijuna dolara. Publikacija je provela vlastitu istragu o ovoj činjenici.

Godine 2010. Anatolij Petukhov zauvijek je napustio ledenu zimu u Moskvi i otišao sa svojom obitelji na tople obale južne Floride, ali je ovdje počeo živjeti ne skromno i ne od beneficija. Smjestio se bivši šef Moskve Kontinuum– jedno od najprestižnijih stambenih zgrada Južna plaža a potom kupio cijeli “buket” trgovina, poslovnih zgrada i prvoklasnih vila, s ukupnim troškom oko 38 milijuna dolara. Na njegovu sreću, nije teško kupiti nekretninu u Miamiju ako pri ruci imate pozamašnu svotu gotovine.

Kako se Petukhov obogatio?

Umirovljeni 59-godišnji general-bojnik odbio je sam dati podatke o svojim primanjima, pa sam se morao raspitati i pokazalo se da je tako. Biografija bivšeg policajca sugerira da on možda ima dobre razloge za izbjegavanje pozornosti, uključujući i novinare. Prethodno je služio kao general u “elitnom” odjelu Ministarstva unutarnjih poslova posvećenom borbi protiv organiziranog kriminala. Struktura koju je vodio Petukhov bila je toliko korumpirana - "najkriminaliziranija struktura u policiji", prema komentarima Louise Shelley, profesor na Sveučilištu George Mason, da je reorganizirano i na kraju raspušteno nakon skandala u koji je bio upleten njegov vođa.

Bez oklijevanja, Petukhov je otišao u Miami. Protiv njega je 2013. u ime dioničara tvrtke podignuta građanska tužba Yasenovo United Trading House. Iz dokumenta je proizlazilo da je Petukhov tijekom 1999.-2013. iznuđivao novac od čelnika tvrtke Pavel Gornostaeva. Ukupna odšteta tražena u tužbi iznosila je ne manje od 60 milijuna dolara. Tim je novcem Petukhov navodno kupio nekretnine na Floridi. Među tuženicima u tužbi bili su i Rusova supruga Julija Petuhova, njegova tvrtka za upravljanje imovinom u Miamiju, njegov poslovni partner Hallandale Beach te još jedna prijateljska tvrtka s Floride.

Prema javno dostupnim sudskim dokumentima koje je pregledao , Petukhov je mjesečno dobivao vrećice (doslovno) od 2,5 milijuna dolara u gotovini. Novac je isplaćen za takozvani "krov", budući da je Petukhov "neutralizirao" sve koji su bili nezadovoljni širenjem djelatnosti Yasenovo United Trading House. Bivši policajac zaprijetio je Gornostaevu time "stvorit će probleme onima koji odbijaju njegovu 'zaštitu'... nanijet će štetu onima oko sebe i njihovim obiteljima, koristeći kriminalce pod njegovom kontrolom."

Do 2002., Petukhovljev apetit je porastao i on je zahtijevao 25% udjela u poslu, prema Gornostaevoj žalbi. Odlučeno je udovoljiti njegovim zahtjevima. Dionice tvrtke tada su vrijedile 12 milijuna dolara. Godine 2005. Petukhov je imenovan zamjenikom generalnog direktora tvrtke. Ukupno je, na temelju sudskih dokumenata, Petukhov dobio oko 16,8 milijuna dolara Na kraju je nezasitni policajac počeo zahtijevati kontrolni udio kako bi mogao emigrirati u Sjedinjene Države s poslovnom vizom i otvoriti partnersku tvrtku u Miamiju. To je bilo previše i Gornostajev je odbio Petuhova.

Policajac je pronašao novac i ipak se preselio u Miami, kupivši tamo odlične stanove, ali je i odande nastavio prijetiti tvrtki.

Petukhovljevi odvjetnici na sve moguće načine poriču upletenost svog klijenta u opisane okolnosti, nazivajući optužbe "drskim i skandaloznim".

Pisano obrazloženje drugog dioničara društva Sergej Kiselev, također dostupan u materijalima, ali koji se pojavio mnogo kasnije od podnošenja tužbe, ukazuje da on nikada nije svjedočio gore opisanim događajima i nije vidio prijenos novca. Kiselev je uvjeravao da je saznao za iznudu od strane Petukhova iz riječi Gornostajeva, a zatim godinama kasnije.

Nekoliko mjeseci kasnije, spor između Petuhova i Jasenova neočekivano je riješen mirnim putem. Uvjeti mirovnog sporazuma nisu poznati, no na sudu su se strane dogovorile da više nikada neće tražiti rješavanje pitanja vezanih uz okolnosti opisane u tužbi. Osim toga, sudac je odlučio zabraniti objavu informacija o ovom slučaju u novinama u svrhu "radi zaštite ugleda stranaka." Materijali predmeta bili su klasificirani, što sudovi u Sjedinjenim Državama iznimno rijetko koriste. Osim toga, kakvu državnu tajnu ti dokumenti mogu sadržavati? Ali priča tu ne završava...

6 mjeseci nakon što je spor riješen, Yasenovo United Trading House prodaje sve svoje robne kuće u Moskvi, procijenjene na približno 160 milijuna dolara. Petukhov je prije prodaje utvrđen kao vlasnik 25% nekretnine koja se prodaje. Ciparska offshore tvrtka koju kontrolira Petukhov pokazuje dobit od 3,6 milijuna dolara od prodaje trgovina Yasenovo. Kamo je otišao ostatak novca i koliko je Petuhov na kraju dobio ostaje misterij. Naravno, ni on ni njegovi odvjetnici ne komentiraju ovu stvar.

Nakon gore opisanih situacija, čini se vrlo čudnim da nitko od predstavnika ruske zajednice Južne Floride nikada nije čuo ništa o Petuhovu i njegovim nekretninama.

"Ovaj čovjek je duh", rekao je jedan od ruskih imigranata koji je želio ostati anoniman.

“Situacija je tipična za dužnosnika koji se bavi borbom protiv korupcije”, - dodao je Andrej Kozirjev, bivši ruski ministar vanjskih poslova od 1990. do 1996. i česti kritičar predsjednika Vladimira Putina, sada živi u južnoj Floridi.

Kao rezultat toga, danas je Anatolij Petukhov i dalje vlasnik ogromnog skupa nekretnina na Floridi. To su: dvije vile na otoku Hibiscus (vrijedne više od 7 milijuna dolara svaka), 3 poslovne zgrade u Miami-Dadeu i Browardu vrijedne 13,6 milijuna dolara, trgovački centar u Fort Lauderdaleu vrijedan 4,5 milijuna dolara, prizemlje s trgovinama i izlozima 1,5 milijuna dolara Hallandale Stan na plaži i više.

Izvor Petukhovljevog primitka više od 40 milijuna dolara ostaje "nepoznat". Aktivisti raznih skupina i službenici za provođenje zakona u Rusiji već pripremaju relevantne prijave Uredu glavnog tužitelja, Rosfinmonitoringu i drugim službama, tvrdeći, između ostalog, da je Petukhov nezakonito dobio status rezidenta SAD-a. Ali hoće li ovaj slučaj doći do sudske presude još nije jasno.

Odakle ruskom generalu 38 milijuna dolara vrijedna nekretnina na Floridi? ažurirano: 30. ožujka 2019. od strane: Alena Uspješan

Bivši prvi zamjenik načelnika Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala (GUBOP) Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, general bojnik Anatolij Petuhov, koji sada živi u Sjedinjenim Državama, našao se u središtu skandala s nekretninama. Novinari su doznali da umirovljenik posjeduje imovinu na Floridi koja se procjenjuje na 38 milijuna dolara, no mediji ne isključuju da bi nekretnine mogle biti kupljene sumnjivim prihodima. Anatolij Petuhov se 2010. s obitelji preselio u SAD i počeo aktivno kupovati luksuzne nekretnine u Miamiju i na otocima. Prva kupnja obitelji Petukhov bio je stan u Continuum condominium toweru na South Beachu vrijedan 3 milijuna dolara.Ovo je mjesto poznato po glamuroznom noćnom životu i velikoj koncentraciji slavnih osoba. Tada je kupljeno nekoliko vila na otocima i poslovna zgrada u Fort Lauderdaleu. Prema The Real Dealu, jedna od kuća na otoku Hibiscus, u vlasništvu bivšeg generala, iznajmljena je 2015. godine za 40.000 dolara mjesečno. Godine 2013. pokrenuta je građanska tužba u Miamiju protiv gospodina Petukhova u ime dioničara Yasenovo United Trading House. Njegov predsjednik, Pavel Gornostaev, tvrdio je da je general od njega iznuđivao milijune dolara tijekom 1999.-2013., zastrašivao ga i prijetio mu. Tužitelji su tražili odštetu u iznosu od 50 milijuna dolara, ali nije bilo dogovora među dioničarima trgovačke kuće, a jedan od njih, Sergej Kiselev, pismeno je obavijestio sud da dioničari nisu nikoga ovlastili da podnese takve zahtjeve. tvrdnju i osobno je bio u neznanju o tome da general iznuđuje novac. Prema njegovoj pretpostavci, gospoda Petukhov i Gornostaev, prijatelji iz nedavne prošlosti, tako razjašnjavaju osobni financijski spor. Međutim, slučaj nije došao do suđenja, stranke su se sporazumno nagodile. Što su tužitelj i optuženik, koji je negirao krivnju, dogovorili, nije poznato, budući da je sudac John Thornton označio dokumentaciju slučaja tajnom, što je prilično neuobičajeno za američki pravosudni sustav. Najčešće se žig "tajnosti" primjenjuje u slučajevima kada materijali predmeta sadrže podatke koji predstavljaju državnu tajnu. Prema novinama Miami Herald, južnu Floridu odabrali su mnogi ruski biznismeni, političari i predstavnici agencija za provođenje zakona koji kupuju vile na otocima Fisher Island i Sunny Island Beach. Godine 2009. g. Petukhov pojavio se u Rusiji kao optuženik u slučaju nezakonitog vlasništva nad zemljištem u vikend naselju u Kurkinu. Tušinski okružni sud u Moskvi proglasio je nezakonitom dodjelu parcele od 3.688 četvornih metara njemu u zakup na 49 godina. m u posebno zaštićenom prirodnom području u dolini rijeke. Tako je sud udovoljio zahtjevu tužitelja koji je smatrao da je župan Sjeverozapadnog okruga Viktor Kozlov prekoračio svoje ovlasti (u vrijeme suđenja već je bio razriješen dužnosti), budući da su pitanja davanje zemljišta u zakup u nadležnosti je gradskog poglavarstva. Ruski general podliježe američkoj jurisdikciji jer posjeduje imovinu i stoga je rezident SAD-a. No, protiv vlasnice kuće, koju mediji sumnjiče za pranje novca, dosad nije podignuta službena optužnica.

Ilya Shumanov, Lily Dobrovolskaya

Bivši zamjenik načelnika Glavnog odjela za borbu protiv organiziranog kriminala Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije Anatolij Petuhov od 2010. godine uložio je više od 38 milijuna dolara u nekretnine u američkoj državi Floridi. Proučavali smo karijerni put generala Petukhova od zamjenika šefa moćnog GUBOP-a do skromnog trgovca nekretninama u Miamiju.

Slom GUBOP-a

Petukhova posljednja pozicija u Ministarstvu unutarnjih poslova bila je prvi zamjenik načelnika Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala (GUBOP). Ova postrojba bila je angažirana u borbi ne samo protiv mafije, već i protiv gospodarskog kriminala, a također je obavljala i funkcije unutarnje sigurnosne službe Ministarstva unutarnjih poslova. Bio je na lošem glasu 1990-ih. Uz pomoć RUBOP-a (područnih odjela za suzbijanje organiziranog kriminala) jedni su poduzetnici izvlačili dugove od drugih. Takve "usluge" koštaju otprilike pola iznosa duga. S vremena na vrijeme, GUBOP je zapravo uzeo jednu od strana u nezaboravnim "sporovima između gospodarskih subjekata" - preraspodjela imovine.

Vladimir Rushailo napustio je moskovski RUBOP. Na čelu resora bio je od 1992. do 1996. godine, potom je bio zamjenik ministra, a od 1999. do 2001. ministar unutarnjih poslova. Na svim tim mjestima njegov pomoćnik bio je Aleksandar Orlov, kojeg su nazivali "desnom rukom" ministra. Odjel je bio toliko korumpiran da su nakon Rušajlove ostavke i Orlovljeva bijega iz Rusije uslijedile masovne smjene generala MUP-a u Glavnoj upravi za suzbijanje organiziranog kriminala. Petukhov je također dobio otkaz.

Posao i imovina u Rusiji

Nakon GUBOP-a, Petukhov je otišao raditi u Sveruski istraživački institut Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije i krenuo u posao. Godine 2002. postao je dioničar OJSC United Trading House Yasenevo (nastale spajanjem postojećih robnih kuća Yasenevo, Dobryninsky, Molodezhny i ​​Beograd). Colliers International procjenjuje tržišnu vrijednost robnih kuća na 140-160 milijuna dolara. Prema popisu podružnica trgovačke kuće Yasenevo, do 2014. njeni glavni dioničari bili su pojedinci - Pavel Gornostaev, Leonid Gaukhman, Sergey Kiselev i Anatoly Petukhov - i Damatria tvrtka Management Limited", registrirana na Cipru. Korisnici ciparske tvrtke bili su Leonid Evropeytsev, član izvršnog odbora Ruskog košarkaškog saveza, te već spomenuti Sergej Kiselev (Kiselev je i sam u prošlosti igrao profesionalnu košarku). Prema financijskim izvješćima poduzeća, TD Yasenevo je od 2010. do 2014. zaradio oko 200 milijuna rubalja godišnje. Istodobno, tvrtka je isplatila dividendu samo jednom, 2012. godine - u iznosu od 1,07 milijuna rubalja. To je jedini službeni izvor prihoda generala Petuhova u Rusiji nakon smjene koji smo uspjeli pronaći.

General Petukhov posjeduje privatnu kuću u vikend naselju u Kurkinu, u susjedstvu bivšeg prefekta Sjeverozapadnog administrativnog okruga Moskve Viktora Kozlova. Kozlov je bio taj koji je 2007. dodijelio 3688 četvornih metara bivšem zamjeniku načelnika GUBOP-a Petukhovu. m zemljišta u posebno zaštićenom području. 2009. Tušinski sud proglasio je dodjelu zemljišta nezakonitom, ali ni Petuhova kuća ni druge zgrade na ovom mjestu nisu nigdje otišle. Petukhov je na sudu rekao da nije imao pojma da se njegova parcela nalazi u zoni očuvanja prirode: “Kada su uknjižili zemlju, rekli su mi: “Ako želiš, potpiši, ali ako želiš, nemoj”, piše Kommersant. novine citiraju Petuhova. “Stidim se svojih kolega jer sam i sam više od 30 godina radio u vlasti boreći se protiv korupcije.” Prema riječima stručnjaka Blackwooda, kuća ima površinu od 660 m2. s parcelom od 50 hektara i vlastitom šumom može koštati oko 1,8-2 milijuna dolara.

Petukhov posjeduje i stan u zgradi u ulici Tikhvinskaya (kuća predsjedničke administracije), gdje mu je predsjednik Dmitry Medvedev nekoć bio susjed. O tome je jednom prilikom na sudskom ročištu govorio i sam Petukhov.

Kuća broj 4 na ulici Tikhvinskaya

Upravo tu adresu Petukhov navodi u osnivačkim dokumentima češke tvrtke Fimilat, u čijoj su upravi, osim njega, supruga i sin Leonida Gaukhmana, bivšeg generalovog poslovnog partnera u trgovačkoj kući Yasenevo. Preko Fimilata, partneri su zajednički posjedovali hotel s tri zvjezdice u središtu lječilišta Karlovy Vary, Hotel Kosmos. U rujnu ove godine tvrtka je prodala Hotel Kosmos za 2,6 milijuna eura.

Pročelje hotela Kosmos u Karlovim Varima (fotografija iz web stranica hotela)

Utvrdili smo da su uzorci potpisa Petukhova u češkom javnom registru poslovnih društava identični potpisu iz registra pravnih osoba Floride.

Potpis Anatolija Viktoroviča Petuhova na osnivačkim dokumentima FIMILAT LLC-a, koji je posjedovao češki hotel Kosmos

Posao i nekretnine u Miamiju

Od 2010. godine general se nastanio u Miamiju, američkom gradu s velikom ruskom dijasporom. Iste godine kupio je nekretninu u jednom od najljepših i najskupljih luksuznih stanova u četvrti Miami-Dade, Continuum North Tower, vrijedan 3,04 milijuna dolara.

Zgrade Continuum North Tower (fotografija s web stranice Zilbert)

Ruski general ne samo da je uložio u luksuzne nekretnine na atlantskoj obali, već se upustio i u biznis. Godine 2011. Petukhov je kupio uredski prostor na 11098 Biscayne Blvd preko komercijalne strukture Asko Inc, koju kontrolira zajedno sa svojom suprugom Yuliom Petukhovom. Iznos transakcije iznosio je 3,2 milijuna dolara.

Na ovoj adresi nalazi se ured Petukhovljeve male razvojne tvrtke Asko Inc. Ovo je privatna tvrtka za ulaganje i razvoj koja je specijalizirana za iznajmljivanje poslovnog prostora i trgovačkih centara te upravljanje komercijalnim nekretninama. Preko raznih poslovnih subjekata pod kontrolom Petukhova, Asko Inc posjeduje tri uredska prostora, trgovački centar u Hallandale Beachu i sedam uredskih prostora u prizemlju zgrade Imperial Towers North ( , , , , , , ) ukupne vrijednosti 13,6 milijuna dolara. .

Zgrada Imperial Towers North na adresi 1008 S. Ocean

Wells Fargo Mall na 6201-6241 N saveznoj autocesti

Za kupnju jednog od uredskih prostora u Hallandale Beachu, Petukhovljeva tvrtka dobila je kredit od 2,1 milijun dolara od Stonegate banke. Iako je zajam izdan na rok od 10 godina, Petukhov se isplatio za samo dvije godine.

Prema zakonima protiv pranja novca, financijske institucije dužne su dodatno provjeravati klijente koji služe ili su služili na visokim državnim položajima od javnog povjerenja. Kada je novinar Miami Heralda upitao zna li Stonegate Bank da je Petukhov prethodno bio na visokoj poziciji u Ministarstvu unutarnjih poslova, glasnogovornica je rekla da banka "ne može komentirati privatne klijente zbog zakona o čuvanju povjerljivosti podataka o klijentima".

Petukhovljev najveći posao u Miamiju može se nazvati stjecanjem dvije vile na otoku Hibiscus, kupljene u razmaku od samo četiri dana. Prema registru vlasnika nekretnina u okrugu Miami Dade, Anatolij Petukhov postao je vlasnik vile ukupne površine 975 četvornih metara. m sa šest spavaćih soba, osam kupaonica, dnevnim boravkom i bazenom na adresi 280 S Hibiscus Drive u svibnju 2015. Iznos transakcije iznosio je 7,9 milijuna dolara.

Hibiscus Island Mansion na adresi 280 S Hibiscus Drive

Lokalni časopis za nekretnine The Real Deal da je novi vlasnik iznajmljivao vilu za 40 tisuća dolara mjesečno preko agencije Monolith Real Estate, koja pripada Irini Poliski. Vila je trenutno na tržištu za 8,5 milijuna dolara, prema Zillowu.

Jedna od Petukhovljevih palača na otoku Hibiscus (fotografija s web stranice Zillow)

Drugi dvorac ukupne površine 1463 m2. m koštao je ruskog generala 7,05 milijuna dolara Novi vlasnik izgradio je veliku dvokatnicu s prozorima od poda do stropa, velikim dvorištem i bazenom, toplicama, tropskim krajolicima i vezom za male jahte, izdanje The Real Deal. Petukhov se nada da će za to dobiti 17 milijuna dolara."Ako se kuća ne može prodati po odgovarajućoj cijeni, onda će najvjerojatnije sam vlasnik tamo živjeti sa svojom obitelji", citira publikacija agenta za nekretnine Juliana Johnstona, koji nadzire posao. Petuhovljev dvorac treći je najskuplji na otoku.

Kada su novinari Miami Heralda pokušali kontaktirati Petukhova, on je odbio komentirati i nije odgovarao na brojne telefonske pozive i mailove. Njegova pomoćnica u Miamiju rekla je da se za sve vrijeme svog šefa osobno susrela samo nekoliko puta. Robert Warman, odvjetnik za nekretnine koji je radio s Petukhovljevom razvojnom tvrtkom, rekao je novinarima da je imao posla samo s njegovom zastupnicom, Irinom Poliski, a samog Petukhova nikada nije upoznao. Velika i blisko povezana ruska zajednica u Miamiju priznaje da nikad nije čula za Petukhova. “Ovaj čovjek je duh”, kaže izvor s velikim vezama među lokalnim imigrantima iz Rusije i zemalja ZND-a.

Valja reći da je zapljena dokumenata krajnje neuobičajena situacija u američkim sudskim procesima. "Moralo je postojati nešto između obje strane zbog čega je sudac John Thornton vjerovao da se spremaju nevolje ako se snimke objave", rekao je državni tužitelj Stuart Grossman za Miami Herald.

Tužba dioničara trgovačke kuće Yasenevo na građanskom sudu u Miami-Dadeu rasvjetljava pitanje porijekla sredstava umirovljenog generala. Godine 2013. OJSC United Trading House Yasenevo podnio je građansku tužbu saveznom sudu u Miamiju protiv Anatolija Petukhova. Zastupnici tužitelja tražili su odštetu u iznosu od 50,50 milijuna dolara i zapljenu njegove imovine na Floridi. Osim Petukhova, na popisu tuženika u tužbi su i Irina Poliski, supruga generala Yulia i Asko Inc. Sud u Miamiju zatvorio je pristup gotovo svim izvornim dokumentima u slučaju, uključujući i izvornu tužbu. Iz nekoliko dokumenata koji su ostali u javnoj domeni može se steći opća predodžba o predmetu spora. Tako je, prema navodima tužitelja, u razdoblju od 2005. do 2012. godine Petukhov nezakonito izvukao više od 16,8 milijuna dolara iz trgovačke kuće Yasenevo, koji je kasnije opran u Sjedinjenim Državama i iskorišten za kupnju nekretnina u južnoj Floridi. Petuhovljevi partneri također su optužili generala da je fizički prijetio Pavelu Gornostaevu, predsjedniku Upravnog odbora Yasenevo United Trading House OJSC, kako ne bi pokušao pokrenuti kazneni postupak protiv Petukhova u Rusiji. Neočekivano, 2014. strane su postigle miran dogovor: potraživanja su povučena, a trgovačka kuća Yasenevo odustala je od potraživanja Petukhovljeve imovine u Miamiju. Sudac je na zahtjev stranaka uklonio sudske dokumente iz javnog pristupa kako bi “spriječio narušavanje ugleda stranaka”.

Šest mjeseci kasnije, dioničari TD Yasenevo prodali su svoje dionice strukturama grupe tvrtki PIK Sergeja Gordejeva. Prije prodaje, Petukhov je svoje udjele trgovačke kuće (25%) prenio na offshore Niselo Holdings Limited, preko kojeg je i sklopljen posao.

Gornostaev je na američkom sudu pokušao dokazati da je Petukhov nezakonito izvukao 16 milijuna dolara iz Yaseneva, no ukupna vrijednost Petukhovljeve imovine samo u južnoj Floridi dvostruko je veća.

Zaključak

Materijali slučaja Petukhov sadrže informacije koje ukazuju na to da je bivši general ne samo nezakonito dobio status rezidenta SAD-a sa svojom obitelji, već je također mogao počiniti zločine na ruskom teritoriju. Istodobno, nismo uspjeli utvrditi porijeklo oko 40 milijuna dolara koje je Petukhov uložio u strane nekretnine.

Informacije dostupne u sudskim materijalima o mogućem pranju novca više od 16 milijuna dolara od strane Petukhova, nezakonitom dobivanju statusa stanovnika SAD-a (L-1 vize) od strane njega i članova njegove obitelji ukazuju na moguće počinjenje zločina od strane bivšeg generala . Istovremeno, ukupna ulaganja generala Petuhova u nekretnine u inozemstvu iznose oko 40 milijuna dolara, a nismo uspjeli utvrditi objašnjiv izvor tih sredstava. Svjedočenje Petuhovljevog partnera pred američkim sudom govori o 16 milijuna dolara koje je bivši general nezakonito povukao, dok je ukupni volumen Petuhovljevih inozemnih ulaganja najmanje dva i pol puta veći. Ove okolnosti, zajedno s materijalima sudske rasprave na Floridi, ukazuju na znakove da je Anatolij Petukhov počinio nezakonita djela.

Kako bismo proveli dodatnu provjeru ovih činjenica i uzimajući u obzir prekograničnu shemu povlačenja sredstava, pripremili smo žalbe ruskim tijelima za provedbu zakona i nadzornim tijelima: Uredu glavnog tužitelja Ruske Federacije i Rosfinmonitoringu. Istovremeno ćemo poslati službene žalbe američkoj Agenciji za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) i američkom Federalnom istražnom uredu (FBI).

Vladajući u sustavu dužnosnika središnjeg aparata Ministarstva unutarnjih poslova, uspjevši zaraditi kubike novca na nepoznat način, kupiti više od desetak stanova, nekoliko premium automobila i održavati vod ljubavnica. Sada tužiteljstvo pokušava prepoznati 375 milijuna rubalja, 2 milijuna eura i 140 milijuna dolara pronađenih kod njega i njegovih bliskih rođaka kao nezakonito bogaćenje.

Bivši general bojnik istog odjela Anatolij Petuhov, s imovinom procijenjenom na samo 38 milijuna dolara, "nadmašio" je mlađeg časnika. Stvar je u tome što je general uspio na vrijeme i neprimijećen “skliznuti” preko oceana kako bi zagrijao Floridu, a sada, čitajući vijesti iz domovine, samo se radosno hihoće i ponosi se svojom pronicljivošću, nazivajući rubljanskog milijardera pukovnikom. "naivčina".

Štoviše, Zakharchenko, koji je istraživao gospodarski kriminal u sektoru goriva i energije, imao je povoljniju poziciju za prikupljanje "harača" od zamjenika načelnika Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala. Naftni i plinski tajkuni još uvijek “barataju” puno većim iznosima od “modrih” koji upravljaju lopovskom “zajedničkom kasom”. Međutim, pukovnik Zakharchenko mjesecima se "pari" u ćeliji, a general Petukhov šeta nasipom Miamija već 7 godina.

Pobjegle snage sigurnosti

Petuhovljevim očima bio je ilustrativan primjer pravovremenog izlaska iz "igre" njegovog neposrednog nadređenog, načelnika Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, general-pukovnika Aleksandra Orlova. Zaharčenko vjerojatno nije znao za izreku "pohlepa je uništila bratstvo". Generalovo posljednje mjesto službe bilo je mjesto savjetnika ministra unutarnjih poslova Rushaila, još jednog profesionalnog "bombaša samoubojice". Savjeti su se odnosili isključivo na postavljanje osoblja. Pod Orlovom i Rushailoom GUBOP je označen kao najkorumpiranija struktura u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Orlov je oprezno nestao u nepoznatom smjeru 2001. godine. Iste godine Rushailo je napustio ministrsku fotelju i prešao na novu dužnost u vladi. Posljednjih godina javnog djelovanja obnašao je dužnost predstavnika regije Arkhangelsk u Vijeću Federacije. Sasvim prihvatljiva opcija za časnu ostavku. Bivši kolege ne bi poštedjeli Orlova, lika s manje “krznenih” zvjezdica na naramenicama. Nakon bijega, on je, mirisan blagostanjem, više puta viđen u Turskoj, Izraelu, Tajlandu i SAD-u, ali mu je put u Rusiju zauvijek zatvoren.

Iste kritične 2001. godine Anatolij Petukhov vrlo je tiho premješten s operativnog rada na znanstvene aktivnosti u Istraživačkom institutu Ministarstva unutarnjih poslova na mjesto profesora. Nakon 9 godina, general-bojnik Petukhov zauvijek će napustiti Rusiju, odlučivši se nastaniti u državi Floridi, pridružujući se vojsci američkih umirovljenika, za koje se Miami s pravom smatra krajnjim snom za život na zasluženom odmoru. No Petukhov je imao nešto drugačije planove i nije se namjeravao povući. Umirovljeni general bojnik nadao se ne samo odmoru, već i povećanju bogatstva koje je stekao mukotrpnom službom u Rusiji. Generalova supruga, Yulia Petukhova, vodila je tvrtku za nekretnine u ljetovalištu Miami za upravljanje nekretninama, prvenstveno u vlasništvu obitelji.

Florida Petukhova

Bivši policijski profesor uspio je brzo nabaviti 3 poslovne zgrade u području Fort Lauderdalea u Sjedinjenim Državama. Tamo su Petuhovi posjedovali i veliki trgovački centar. U kondominiju Hallandale Beach, bogati Rusi kupili su cijeli prvi kat, na kojem su se lako mogli smjestiti deseci uredskih prostora. Najskuplje kupnje bivšeg generala bile su dvije vile na otocima u blizini Miamija. Jedan od njih, na otoku Hibiscus, već se iznajmljuje. Cijena pružene usluge doseže 40 tisuća dolara mjesečno.

Petuhovi su sami odabrali stanove Continuma vrijedne 3 milijuna dolara, a sada se pokazalo da su Petuhovi osim američkih nekretnina bili zainteresirani i za europske. Tvrtka u Češkoj, registrirana na generalovu suprugu, posjedovala je hotel s tri zvjezdice u Karlovim Varima. Konačni izbor supružnika pokazao se u korist zapadne hemisfere. Hotel je prodan za 2,6 milijuna eura. Obitelj je potpuno ograničila svoj ruski i europski posao.

Posao Petukhova u Rusiji

General-pukovnik je imao samo dva službena izvora prihoda: plaću profesora, a prije toga plaću zamjenika Glavne uprave za suzbijanje organiziranog kriminala MUP-a i mirovinu. Takvo čudesno bogaćenje nesvakidašnjeg, ali ipak poslušnog čovjeka, pobudilo je pomnije zanimanje za njegove prihode. Zbog toga je pitanje postavljeno još dublje u gustu, blatnu maglu. Ispostavilo se da je Anatolij Petukhov bio suvlasnik i zamjenik generalnog direktora tvrtke Yasenevo United Trading House, dok je uspješno kombinirao posao sa službom u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Još 1 milijun rubalja dodan je stopama zamjenika direktora i profesora, koje je tvrtka isplatila samo jednom kao dividendu. Petukhovljev udio u trgovačkom poslovanju bio je četvrtina. Tvrtka Yasenevo United Trading House nastala je spajanjem velikih velegradskih robnih kuća “Yasenevo”, “Dobryninsky”, “Molodezhny” i “Beograd”. Dobit poduzeća dosegla je 200 milijuna rubalja godišnje.

U Moskvi je general Petukhov živio, iako ne tako udobno kao u stanovima u Miamiju, ali očito iznad prosječne gradske razine. Njegovo utočište nakon teških dana borbe s organiziranim kriminalom bio je stan u ulici Tikhvinskaya u kući Administrativnog odjela predsjednika Ruske Federacije. Dok je iznosio smeće, mogao se naći licem u lice sa svojim susjedom na mjestu, premijerom i predsjednikom Dmitrijem Medvedevom. Umjesto na rajske karipske otoke, rijetkih vikenda general Petukhov odlazio je na obalu rijeke Shodnya. Na iznajmljenoj parceli u blizini sela Kurkino sagradio je drvenu, ali još uvijek trokatnu vikendicu, čija se vrijednost procjenjuje na 1,8-2 milijuna dolara.

Zatim se dogodila prilično neugodna priča sa zemljištem i vikendicom, koja je završila ostavkom, ne generala policije, već župana Sjeverozapadnog okruga glavnog grada. Činjenica je da se lokacija nalazi u zoni zaštite okoliša rijeke, a suglasnost za iznajmljivanje lokacije trebao je dati ne župan, već ured gradonačelnika glavnog grada. Župan je iz nekog razloga smatrao da će njegov potpis biti dovoljan. Nakon toga je smijenjen s dužnosti zbog prekoračenja službenih ovlasti. General Petuhov našao se po strani. Na suđenju je izjavio da nije upoznat s takvim birokratskim finoćama.

stanovnik SAD-a

Pošto je tiho emigrirao iz Rusije, našao se izvan dosega ruskih zakona. Kupnjom američkih nekretnina postao je stanovnik Sjedinjenih Država i došao pod njihovu jurisdikciju. Za razliku od ruskih boraca protiv kriminala, Amerikance uvijek zanima izvor velikih prihoda. U Miamiju je otvoren ured FBI-a za borbu protiv euroazijske mafije. Tako sada nazivaju sve kriminalne imigrante iz Rusije i drugih zemalja ZND-a. Štoviše, Amerikance više zanimaju ne "" ili ", već bivši zaposlenici ruskih agencija za provođenje zakona i dužnosnici vladajuće stranke Jedinstvena Rusija."

Osim kupnje milijunske imovine, Anatolij Petuhov privukao je pozornost obavještajnih službi iz još jednog razloga. Bivši sunarodnjaci tužili su ga američkom sudu, optužujući ga za iznudu, zastrašivanje i prijetnju životu. Ispostavilo se da je tužitelj jedan od dioničara tvrtke Yasenevo United Trading House, Pavel Gornostaev. Od generala Petuhova tražio je 50 milijuna dolara odštete. Prema riječima poduzetnika, bivši borac protiv organiziranog kriminala, kapitalizirajući svoja velika poznanstva, kako među službenicima za provođenje zakona, tako i od 1999. do 2012., "pomuzao" je tvrtku. Ni nakon odlaska u Ameriku, biznismena nije ostavio na miru.

Davno mu je general ponudio uobičajeni “krov”. Za to je Gornostaev morao platiti Petuhovu ukupno 16,8 milijuna dolara u ratama.Apetiti generala stalno su rasli. Godine 2005. dobio je mjesto zamjenika generalnog direktora. Kao i u Priči o zlatnoj ribici, sljedeća želja bila je postati dioničar. Tako je general stekao 25 ​​posto dionica tvrtke. Zatim je tražio kontrolni paket dionica. Odlazak u Ameriku donekle je oslabio pritisak bivšeg generala.

Sud u Miamiju prihvatio je tužbu na razmatranje, ali onda se dogodilo neočekivano. Sukobljene strane postigle su nagodbu. Ostala je tajna i njezini detalji potpuno nepoznati. Važno je napomenuti da je ubrzo nakon pomirenja tvrtka Yasenevo United Trading House prodala sve svoje trgovine u glavnom gradu za 160 milijuna dolara.Na suđenju je interese generala Petukhova zastupao njegov odvjetnik. Sretni vlasnik nekretnine na Floridi radije se skriva od očiju i nikad ne izlazi u svijet.

Bivši prvi zamjenik načelnika Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala (GUBOP) ruskog Ministarstva unutarnjih poslova, general-bojnik Anatolij Petuhov, koji sada živi u Sjedinjenim Državama, našao se u središtu skandala s nekretninama.

Prema zajedničkoj istrazi Transparency Internationala i Miami Heralda, umirovljeni borac protiv organiziranog kriminala na Floridi posjeduje imovinu vrijednu 38 milijuna dolara.
Taj je iznos umirovljeni general uložio u američke nekretnine od 2010. godine.
Proučavali smo karijerni put generala Petukhova od zamjenika šefa moćnog GUBOP-a do skromnog trgovca nekretninama u Miamiju.
General Petuhov je smijenjen iz Ministarstva unutarnjih poslova nakon ostavke ministra unutarnjih poslova Vladimira Rušaila 2001. i bijega njegove “desne ruke” Aleksandra Orlova iz Rusije. Devedesetih godina prošlog stoljeća Ured za organizirani kriminal stekao je lošu reputaciju. Uz pomoć RUBOP-a neki su poduzetnici izvlačili dugove od drugih. S vremena na vrijeme, GUBOP je zapravo stajao na jednoj od strana u “sporovima između gospodarskih subjekata” - nasilnoj preraspodjeli imovine, prema istrazi Transparencyja.
GUBOP je bio toliko korumpiran da su ti događaji bili popraćeni masovnim smjenama generala Ministarstva unutarnjih poslova.
Nakon što je napustio tijela unutarnjih poslova, Petukhov je otišao raditi u Sveruskom istraživačkom institutu Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije i krenuo u posao. Jedini službeni izvor prihoda za generala Petukhova u Rusiji, prema Transparencyju, je OJSC United Trading House Yasenevo, nastao spajanjem operativnih robnih kuća Yasenevo, Dobryninsky, Molodezhny i ​​Beograd. Godine 2002. Petukhov je postao jedan od njegovih glavnih dioničara. Tržišnu vrijednost imovine OJSC-a Colliers International je u to vrijeme procijenio na 140-160 milijuna dolara.
Prema financijskim izvješćima poduzeća, TD Yasenevo je od 2010. do 2014. zaradio oko 200 milijuna rubalja godišnje. Istovremeno, kompanija je isplatila dividendu samo jednom, 2012. godine - i to samo u iznosu od 1,07 milijuna rubalja.
Godine 2010., prema studiji, general Petukhov se preselio u Miami, gdje je kupio nekretninu u jednom od najljepših i najskupljih luksuznih kondominiuma, Continuum North Tower, vrijedan 3,04 milijuna dolara. U Miamiju, Petukhov je počeo poslovati i sljedeće godine kupio za treba mu uredski prostor vrijedan 3,2 milijuna dolara.


Continuum North Tower

Razvojna tvrtka Asko dd, koju je osnovao bivši zamjenik načelnika Glavne uprave za suzbijanje organiziranog kriminala, specijalizirala se za iznajmljivanje poslovnog prostora i trgovačkih centara, kao i upravljanje poslovnim nekretninama. Preko niza poslovnih subjekata pod kontrolom Petukhova, Asko Inc posjeduje tri uredska prostora, trgovački centar u Hallandale Beachu i 7 uredskih prostora u prizemlju zgrade Imperial Towers North ukupne vrijednosti 13,6 milijuna dolara.
Poznato je da je za kupnju jednog od tih prostora Petuhovljeva tvrtka dobila kredit od Stonegate banke u iznosu od 2,1 milijun dolara na rok od 10 godina, ali ga je umirovljeni general vratio za samo 2 godine. Istraživači su Petukhovljev najveći posao u Miamiju nazvali kupnjom 2 vile na otoku Hibiscus, u razmaku od samo 4 dana. Cijena jedne kuće iznosila je 7,9 milijuna dolara, a druge 7,05 dolara.


Jedna od Petuhovljevih palača na otoku Hibiscus
Autori studije otkrili su podrijetlo sredstava za kupnju nekretnina od generala Petuhova. Na građanskom sudu okruga Miami Dade otkrivena je tužba koju su 2013. podnijeli dioničari trgovačke kuće Yasenevo koja daje odgovor na ovo pitanje. Zastupnici tužitelja u tužbi su od umirovljenog generala zatražili odštetu u iznosu od 50,50 milijuna dolara i oduzimanje imovine na Floridi. Osim samog Petuhova, među tuženicima u tužbi su i izvjesna Irina Poliski, supruga generala Yulija i Asko Inc.
Tužitelj tvrdi da je Petukhov u razdoblju od 2005. do 2012. nezakonito izvukao više od 16,8 milijuna dolara iz trgovačke kuće Yasenevo, koji su kasnije "oprani" u Sjedinjenim Državama i iskorišteni za kupnju nekretnina na Floridi. Petuhovljevi partneri također su ga optužili da je fizički prijetio predsjedniku Upravnog odbora OJSC United Trading House Yasenevo, Pavelu Gornostaevu, zahtijevajući da ne pokušava pokrenuti kazneni postupak u Rusiji.
No, unatoč tolikoj žestini strasti, 2014. strane su iznenada sklopile mirovni sporazum. Predstavnici OJSC TD Yasenevo povukli su svoje zahtjeve. Na zahtjev stranaka, sudska dokumentacija je uklonjena iz javnog pristupa kako bi se “spriječilo narušavanje ugleda stranaka”.
Šest mjeseci kasnije, dioničari TD Yasenevo prodali su svoje dionice strukturama grupe tvrtki PIK Sergeja Gordejeva. Prije prodaje, Petukhov je svoje udjele trgovačke kuće (25%) prenio na offshore Niselo Holdings Limited, preko kojeg je i sklopljen posao.


Također u istrazi Transparencyja postoje dokazi da je bivši general nezakonito dobio status rezidenta SAD-a zajedno sa svojom obitelji, a mogao bi biti umiješan i u zločine u Rusiji. Međutim, Transparency nije uspio utvrditi izvore otprilike 40 milijuna dolara koje je Petukhov uložio u nekretnine na Floridi.
Na temelju činjenica navedenih u istrazi, Organizacija je pripremila žalbe Glavnom tužiteljstvu Ruske Federacije i Rosfinmonitoringu. Službene pritužbe također će biti poslane američkoj Agenciji za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) i FBI-u.