Petukhov Anatoly Viktorovich İçişleri Bakanlığı. Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Generali Anatoly Petukhov Florida'ya yerleşti

Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Organize Suçla Mücadele Ana Müdürlüğü eski ilk başkan yardımcısı, Tümgeneral Anatoly PetukhovŞu anda Miami'de yaşayan, kendisini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük bir emlak skandalının ortasında buldu. Eski polis memurunun Florida'da toplam değeri 200 bini aşan ev, daire ve ofislere sahip olduğu ortaya çıktı. 38 milyon dolar. Yayın bu gerçekle ilgili kendi araştırmasını yürüttü.

2010 yılında Anatoly Petukhov, Moskova'daki buzlu kışı sonsuza kadar terk etti ve ailesiyle birlikte Güney Florida'nın sıcak kıyılarına gitti, ancak burada mütevazı ve sosyal yardımlarla değil yaşamaya başladı. Eski Moskova patronu yerleşti Süreklilik– en prestijli apartmanlardan biri Güney Kumsalı ve ardından toplam maliyetle mağazalar, ofis binaları ve birinci sınıf villalardan oluşan bir "buket" satın aldı yaklaşık 38 milyon dolar. Şans eseri, eğer elinizde yeterli miktarda nakit varsa Miami'de gayrimenkul satın almak onun için zor değil.

Petukhov servetini nasıl kazandı?

59 yaşındaki emekli tümgeneral kendi başına geliri hakkında bilgi vermeyi reddetti, bu yüzden bazı araştırmalar yapmak zorunda kaldım ve ortaya çıkan şey bu. Eski polis memurunun biyografisi, basın da dahil olmak üzere ilgiden kaçınmak için iyi nedenleri olabileceğini öne sürüyor. Daha önce İçişleri Bakanlığı'nın organize suçla mücadeleye adanmış "seçkin" dairesinde general olarak görev yapmıştı. Petukhov'un başkanlığını yaptığı yapı o kadar yozlaşmıştı ki yorumlara göre "polisin en kriminalize edilmiş yapısı" Louise Shelley George Mason Üniversitesi'nden profesör, liderinin dahil olduğu bir skandalın ardından yeniden organize edildiğini ve sonunda dağıldığını söyledi.

Petukhov tereddüt etmeden Miami'ye gitti. 2013 yılında şirketin hissedarları adına kendisine karşı bir hukuk davası açılmıştı. Yasenovo Birleşik Ticaret Evi. Belgeden, 1999-2013 yılları arasında Petukhov'un şirket başkanından zorla para aldığı anlaşıldı. Pavel Gornostaeva. Davada talep edilen toplam tazminatın tutarı 60 milyon dolardan az değildi. Petukhov'un Florida'da gayrimenkul satın aldığı anlaşılıyor. Davanın sanıkları arasında Rus'un eşi Yulia Petukhova, Miami'deki emlak yönetim şirketi, iş ortağı Hallandale Beach ve Florida'dan bir başka dost şirket de vardı.

Tarafından incelenen kamuya açık mahkeme belgelerine göre, Petukhov'a aylık (kelimenin tam anlamıyla) 2,5 milyon dolarlık nakit çantalar verildi. Petukhov, Yasenovo United Trading House'un genişleyen faaliyetlerinden memnun olmayan herkesi "etkisiz hale getirdiği" için para sözde "çatı" için ödendi. Eski polis Gornostaev'i tehdit etti "'korunmasını' reddedenler için sorun yaratacak... kontrolü altındaki suçluları kullanarak etrafındakilere ve ailelerine zarar verecek."

Gornostaev'in şikayetine göre, 2002 yılına gelindiğinde Petukhov'un iştahı arttı ve işin %25 hissesini talep etti. Taleplerinin karşılanmasına karar verildi. O dönemde şirketin hisseleri 12 milyon dolardı. 2005 yılında Petukhov şirketin genel müdür yardımcılığına atandı. Toplamda, mahkeme belgelerine dayanarak Petukhov yaklaşık olarak şunları aldı: 16,8 milyon dolar Sonunda doyumsuz polis, ticari vizeyle Amerika Birleşik Devletleri'ne göç edebilmek ve Miami'de bir ortaklık şirketi açabilmek için kontrol hissesi talep etmeye başladı. Bu çok fazlaydı ve Gornostaev Petukhov'u reddetti.

Polis parayı buldu ve yine de Miami'ye taşındı, orada mükemmel daireler satın aldı, ancak oradan bile şirketi tehdit etmeye devam etti.

Petukhov'un avukatları, müvekkillerinin açıklanan koşullara katılımını mümkün olan her şekilde reddederek suçlamaları "küstah ve skandal" olarak nitelendirdi.

Şirketin başka bir hissedarından yazılı açıklama Sergey Kiselev, Malzemelerde de mevcut olan ancak iddianın sunulmasından çok sonra ortaya çıkan bu durum, kendisinin yukarıda anlatılan olaylara hiç tanık olmadığını ve para transferini görmediğini gösteriyor. Kiselev, Petukhov'un gaspını Gornostaev'in sözlerinden ve yıllar sonra öğrendiğine dair güvence verdi.

Birkaç ay sonra Petukhov ile Yasenovo arasındaki anlaşmazlık beklenmedik bir şekilde barışçıl bir şekilde çözüldü. Barış anlaşmasının şartları bilinmiyor ancak mahkemede taraflar, davada açıklanan koşullarla ilgili sorunların bir daha asla çözüme kavuşturulmasına çalışmama konusunda anlaştılar. Ayrıca hakim, davaya ilişkin bilgilerin gazetelerde yayımlanmasının yasaklanmasına karar verdi. “Tarafların itibarını korumak için.” Dava materyalleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mahkemeler tarafından son derece nadiren kullanılan şekilde sınıflandırıldı. Ayrıca bu belgeler hangi devlet sırrını içeriyor olabilir? Ama hikaye burada bitmiyor...

Anlaşmazlığın çözülmesinden 6 ay sonra Yasenovo United Trading House, Moskova'daki yaklaşık 160 milyon dolar değerindeki büyük mağazalarının tamamını satıyor. Satıştan önce Petukhov'un satılan mülkün yüzde 25'ine sahip olduğu belirlendi. Petukhov tarafından kontrol edilen bir Kıbrıs offshore şirketi şu ana kadar kar gösteriyor: 3,6 milyon dolar Yasenovo mağazalarının satışından. Paranın geri kalanının nereye gittiği ve Petukhov'un sonuçta ne kadar aldığı bir sır olarak kalıyor. Doğal olarak ne kendisi ne de avukatları bu konuda yorum yapmıyor.

Yukarıda açıklanan durumlardan sonra, Güney Florida'daki Rus topluluğunun hiçbir temsilcisinin Petukhov ve onun gayrimenkulü hakkında hiçbir şey duymamış olması çok tuhaf görünüyor.

"Bu adam bir hayalet"İsminin gizli kalmasını isteyen Rus göçmenlerden biri şunları söyledi:

“Yolsuzlukla mücadelede yer alan bir yetkili için durum tipiktir”, - katma Andrey Kozyrev 1990'dan 1996'ya kadar eski Rusya dışişleri bakanı ve şu anda Güney Florida'da yaşayan Başkan Vladimir Putin'i sık sık eleştiren kişi.

Sonuç olarak, bugün Anatoly Petukhov Florida'da çok sayıda gayrimenkulün sahibi olmaya devam ediyor. Bunlar: Hibiscus Adası'nda iki villa (her birinin değeri 7 milyon dolardan fazla), Miami-Dade ve Broward'da 13,6 milyon dolar değerinde 3 ofis binası, Fort Lauderdale'de 4,5 milyon dolar değerinde bir alışveriş merkezi, mağazalar ve vitrinlerin bulunduğu zemin kat 1,5 milyon dolar Hallandale Plaj apartman dairesi ve daha fazlası.

Petukhov'un 40 milyon dolardan fazla gelirinin kaynağı hala "bilinmiyor". Rusya'daki çeşitli grupların aktivistleri ve kolluk kuvvetleri, diğer şeylerin yanı sıra Petukhov'un yasadışı bir şekilde ABD sakini statüsünü aldığını iddia ederek Başsavcılık, Rosfinmonitoring ve diğer hizmetlere ilgili başvuruları zaten hazırlıyor. Ancak bu davanın mahkeme kararına varıp varmayacağı henüz belli değil.

Rus general Florida'da 38 milyon dolar değerindeki gayrimenkulü nereden buldu? güncellenme tarihi: 30 Mart 2019: Alena Başarılı

Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Organize Suçla Mücadele Ana Müdürlüğü'nün (GUBOP) eski ilk başkan yardımcısı, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Tümgeneral Anatoly Petukhov, kendisini bir emlak skandalının merkezinde buldu. Gazeteciler, emeklinin Florida'da 38 milyon dolar değerinde bir varlığı olduğu tahmin ediliyor ancak medya, bu gayrimenkulün şüpheli bir gelirle satın alınmış olabileceğini de göz ardı etmiyor. Anatoly Petukhov, 2010 yılında ailesiyle birlikte ABD'ye taşındı ve Miami ve adalarda aktif olarak lüks gayrimenkul satın almaya başladı. Petukhov ailesinin ilk satın aldığı, South Beach'teki Continuum apartman kulesinde 3 milyon dolar değerindeki bir daireydi.Bu yer, göz kamaştırıcı gece hayatı ve yüksek ünlü yoğunluğuyla ünlüdür. Daha sonra adalarda birkaç villa ve Fort Lauderdale'de bir ofis binası satın alındı. The Real Deal'a göre, Hibiscus Adası'ndaki eski bir generalin sahip olduğu evlerden biri, 2015 yılında aylık 40.000 dolara kiraya verilmişti. 2013 yılında Miami'de Yasenovo United Trading House hissedarları adına Bay Petukhov'a karşı bir hukuk davası açıldı. Başkanı Pavel Gornostaev, generalin 1999-2013 yılları arasında kendisinden zorla milyonlarca dolar aldığını, kendisini korkuttuğunu ve tehdit ettiğini iddia etti. Davacılar 50 milyon dolar tutarında tazminat talep etti, ancak ticaret evinin hissedarları arasında bir anlaşma yoktu, özellikle içlerinden biri olan Sergei Kiselev, hissedarların bu tür bir başvuruda bulunmak için kimseye izin vermediğini mahkemeye yazılı olarak bildirdi. Bir iddia vardı ve kendisi generalin gasp ettiği konusunda şahsen bilgi sahibi değildi. Onun varsayımına göre, yakın geçmişte arkadaş olan Messrs Petukhov ve Gornostaev, böylece kişisel bir mali anlaşmazlığı açıklığa kavuşturuyorlar. Ancak dava mahkemeye gitmedi; taraflar dostane bir anlaşmaya vardı. Yargıç John Thornton, ABD yargı sistemi için oldukça alışılmadık bir şekilde dava belgelerini sınıflandırdığı için davacı ve suçu reddeden sanığın ne üzerinde anlaştıkları bilinmiyor. Çoğu zaman, vaka materyallerinin devlet sırrı oluşturan bilgiler içerdiği durumlarda “gizli” damgası uygulanır. Miami Herald gazetesine göre Güney Florida, Fisher Island ve Sunny Island Beach adalarında villa satın alan birçok Rus iş adamı, politikacı ve emniyet teşkilatı temsilcisi tarafından tercih ediliyor. 2009 yılında Bay Petukhov, Rusya'da Kurkino'daki bir yazlık köydeki bir arsanın yasadışı mülkiyeti davasında sanık olarak ortaya çıktı. Moskova Tushinsky Bölge Mahkemesi, 3.688 metrekarelik bir arsanın kendisine 49 yıllık kira karşılığında tahsis edilmesinin yasa dışı olduğunu ilan etti. Nehir vadisinde özel olarak korunan bir doğal alanda m. Böylece mahkeme, Kuzey-Batı Bölge Valisi Viktor Kozlov'un (duruşma sırasında zaten görevinden alınmıştı) yetkilerini aştığı kanaatine varan savcının iddiasını tatmin etti. Arazi kiralamak belediyenin yetkisindedir. Rus general, mülk sahibi olduğu ve dolayısıyla ABD'de ikamet ettiği için ABD yargı yetkisine tabidir. Ancak medyanın kara para akladığından şüphelendiği ev sahibine şu ana kadar resmi bir suçlama getirilmedi.

Ilya Şumanov, Lily Dobrovolskaya

Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı organize suçla mücadele ana dairesinin eski başkan yardımcısı Anatoly Petukhov, 2010 yılından bu yana Amerika'nın Florida eyaletinde 38 milyon dolardan fazla gayrimenkul yatırımı yaptı. Güçlü GUBOP'un başkan yardımcısından Miami'deki mütevazı bir emlakçıya kadar General Petukhov'un kariyer yolunu inceledik.

GUBOP'un Çöküşü

Petukhov'un İçişleri Bakanlığı'ndaki son görevi Organize Suçla Mücadele Ana Müdürlüğü'nün (GUBOP) ilk başkan yardımcısıydı. Bu birim sadece mafyayla değil aynı zamanda ekonomik suçlarla da mücadele etmiş ve aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nın iç güvenlik hizmeti görevlerini de yerine getirmiştir. 1990'larda kötü bir üne sahipti. RUBOP'un (organize suçla mücadele bölgesel birimleri) yardımıyla bazı işadamları diğerlerinden borç aldı. Bu tür “hizmetler” borcun yaklaşık yarısına mal oluyor. GUBOP, zaman zaman, unutulmaz "ekonomik varlıklar arasındaki anlaşmazlıklarda" - mülkiyetin gücün yeniden dağıtılmasında - taraflardan birini tuttu.

Vladimir Rushailo Moskova RUBOP'tan ayrıldı. 1992'den 1996'ya kadar daireye başkanlık etti, daha sonra bakan yardımcısı ve 1999'dan 2001'e kadar içişleri bakanı olarak görev yaptı. Tüm bu görevlerde asistanı, bakanın "sağ kolu" olarak adlandırılan Alexander Orlov'du. Bakanlık o kadar yozlaşmıştı ki, Rushailo'nun istifası ve Orlov'un Rusya'dan kaçmasının ardından, Organize Suçlarla Mücadele Ana Müdürlüğü'nde İçişleri Bakanlığı generalleri toplu olarak görevden alındı. Petukhov da kovuldu.

Rusya'da iş ve mülkiyet

GUBOP'tan sonra Petukhov, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Tüm Rusya Araştırma Enstitüsü'nde çalışmaya başladı ve işe başladı. 2002 yılında OJSC United Trading House Yasenevo'nun (mevcut Yasenevo, Dobryninsky, Molodezhny ve Belgrad mağazalarının birleştirilmesiyle oluşturulmuş) hissedarı oldu. Colliers International, büyük mağazaların piyasa değerinin 140-160 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor.Yasenevo Ticaret Evi'nin bağlı kuruluşları listesine göre, 2014 yılına kadar ana hissedarlar Pavel Gornostaev, Leonid Gaukhman, Sergey Kiselev ve Anatoly Petukhov gibi bireyler ve Damatria'ydı. Company Management Limited", Kıbrıs'ta kayıtlıdır. Kıbrıslı şirketin yararlanıcıları, Rusya Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Leonid Evropeytsev ve daha önce adı geçen Sergei Kiselev'di (Kiselev geçmişte profesyonel basketbol oynamıştı). İşletmenin mali tablolarına göre TD Yasenevo, 2010'dan 2014'e kadar yılda yaklaşık 200 milyon ruble kazandı. Aynı zamanda şirket, 2012 yılında yalnızca bir kez, 1,07 milyon ruble tutarında temettü ödedi. Bu, General Petukhov'un görevden alınmasından sonra Rusya'da bulabildiğimiz tek resmi gelir kaynağı.

General Petukhov'un, Kurkino'daki bir yazlık köyde, Moskova'nın Kuzey-Batı İdari Bölgesi'nin eski valisi Viktor Kozlov'un bitişiğinde özel bir evi var. 2007 yılında GUBOP Petukhov'un eski başkan yardımcısına 3.688 m2 tahsis eden Kozlov'du. Özel olarak korunan bir alanda m arazi. 2009 yılında Tushinsky mahkemesi arazi tahsisinin yasadışı olduğunu ilan etti, ancak ne Petukhov'un evi ne de bu sitedeki diğer binalar hiçbir yere gitmedi. Petukhov mahkemede arsasının doğa koruma bölgesinde yer aldığına dair hiçbir fikrinin olmadığını söyledi: "Araziyi tescil ettirdiklerinde bana şunu söylediler: "İstersen imzala, ama istersen yapma" Kommersant Gazete Petukhov'dan alıntı yapıyor. "Meslektaşlarımdan utanıyorum çünkü ben de 30 yılı aşkın süredir yetkililerde yolsuzlukla mücadele ederek çalışıyorum." Blackwood uzmanlarına göre evin 660 m2'lik bir alanı var. 50 dönüm arsası ve kendi ormanı olan projenin maliyeti 1.8-2 milyon dolar civarında olabiliyor.

Petukhov'un ayrıca, Başkan Dmitry Medvedev'in bir zamanlar komşusu olduğu Tikhvinskaya Caddesi'ndeki (Başkanlık İdaresi'nin evi) bir binada bir dairesi var. Petukhov bir keresinde bir mahkeme duruşmasında bundan bahsetmişti.

Tikhvinskaya Caddesi'ndeki 4 numaralı ev

Petukhov'un, yönetiminde kendisinin yanı sıra generalin Yasenevo ticaret evindeki eski iş ortağı Leonid Gaukhman'ın karısı ve oğlunu da içeren Çek şirketi Fimilat'ın kuruluş belgelerinde belirttiği bu adres. Ortaklar, Fimilat aracılığıyla Karlovy Vary kaplıca kasabasının merkezinde Hotel Kosmos'ta üç yıldızlı bir otele ortaklaşa sahip oldular. Bu yılın eylül ayında şirket, Hotel Kosmos'u 2,6 milyon Euro'ya sattı.

Karlovy Vary'deki Kosmos Oteli'nin cephesi (fotoğraf otel web sitesi)

Petukhov'un Çek Ticari Şirketler Kamu Sicilindeki imza örneklerinin Florida Tüzel Kişiler Sicilindeki imzayla aynı olduğunu tespit ettik.

Çek oteli Kosmos'un sahibi olan FIMILAT LLC'nin kurucu belgelerinde Anatoly Viktorovich Petukhov'un imzası

Miami'de iş ve emlak

General, 2010'dan beri büyük bir Rus diasporasına sahip bir Amerikan şehri olan Miami'ye yerleşti. Aynı yıl, Miami-Dade bölgesindeki en güzel ve pahalı lüks apartmanlardan biri olan Continuum North Tower'da 3,04 milyon dolar değerinde mülk satın aldı.

Continuum North Tower binaları (fotoğraf Zilbert web sitesinden)

Rus general sadece Atlantik kıyısındaki lüks gayrimenkullere yatırım yapmakla kalmadı, aynı zamanda iş hayatına da atıldı. Petukhov, 2011 yılında eşi Yulia Petukhova ile birlikte kontrol ettiği ticari yapı Asko Inc. aracılığıyla 11098 Biscayne Bulvarı'nda ofis alanı satın aldı. İşlem tutarı 3,2 milyon dolardı.

Bu adreste Petukhov'un küçük geliştirme şirketi Asko Inc.'in ofisi bulunmaktadır. Bu, ofis alanı ve alışveriş merkezlerinin kiralanması ve ticari gayrimenkullerin yönetilmesi konusunda uzmanlaşmış özel bir yatırım ve geliştirme şirketidir. Asko Inc, Petukhov tarafından kontrol edilen çeşitli ticari kuruluşlar aracılığıyla, Hallandale Plajı'nda bir alışveriş merkezi ve Imperial Towers Kuzey binasının ( , , , , , ) zemin katında toplam değeri 13,6 milyon dolar olan yedi ofis binasına, üç ofis binasına sahiptir. .

1008 S. Ocean'daki Imperial Towers North binası

6201-6241 N Federal Otoyolu'ndaki Wells Fargo Alışveriş Merkezi

Petukhov'un şirketi, Hallandale Plajı'ndaki ofis binalarından birini satın almak için Stonegate Bank'tan 2,1 milyon dolarlık kredi aldı. Kredi 10 yıllık bir süre için verilmiş olmasına rağmen Petukhov sadece iki yılda kendini amorti etti.

Kara para aklamayı önleme yasaları uyarınca, finansal kurumların, kamunun güvendiği üst düzey devlet pozisyonlarında hizmet veren veya hizmet vermiş olan müşterileri daha ayrıntılı incelemesi gerekmektedir. Bir Miami Herald muhabiri, Stonegate Bank'ın Petukhov'un daha önce İçişleri Bakanlığı'nda yüksek bir pozisyonda bulunduğunu bilip bilmediğini sorduğunda, bir sözcü bankanın "müşteri bilgilerinin gizliliğinin korunmasına ilişkin yasa nedeniyle özel müşteriler hakkında yorum yapamayacağını" söyledi.

Petukhov'un Miami'deki en büyük anlaşması, Hibiscus Adası'nda sadece dört gün arayla satın alınan iki konağın satın alınması olarak adlandırılabilir. Miami Dade ilçesindeki emlak sahiplerinin kayıtlarına göre Anatoly Petukhov, toplam 975 metrekare alana sahip bir konağın sahibi oldu. Mayıs 2015'te 280 S Hibiscus Drive'da altı yatak odası, sekiz banyo, bir oturma odası ve bir havuz bulunan m. İşlem tutarı 7,9 milyon dolardı.

280 S Hibiscus Drive'daki Hibiscus Adası Konağı

Yerel emlak yayını The Real Deal, yeni sahibinin konağı Irina Poliski'ye ait Monolith Emlak acentesi aracılığıyla ayda 40 bin dolara kiraladığını bildirdi. Zillow'a göre konak şu anda 8,5 milyon dolara piyasada.

Petukhov'un Hibiscus Adası'ndaki konaklarından biri (web sitesinden fotoğraf) Zillow)

Toplam 1463 m2 alana sahip ikinci konak. Rus generale 7,05 milyon dolara mal oldu.Yeni sahibi, tavandan tabana pencereleri, geniş bir avlusu ve yüzme havuzu, spa'sı, tropikal manzaraları ve küçük yatlar için bir yatağı olan The Real Deal baskısı olan iki katlı büyük bir ev inşa etti. Petukhov bundan 17 milyon dolar almayı umuyor: Anlaşmayı denetleyen emlakçı Julian Johnston, yayında "Eğer ev uygun bir fiyata satılamazsa, büyük ihtimalle ev sahibi ailesiyle birlikte orada yaşayacak" ifadesine yer veriliyor. Petukhov'un konağı adanın en pahalı üçüncü konağıdır.

Miami Herald gazetecileri Petukhov ile iletişime geçmeye çalıştığında yorum yapmayı reddetti ve çok sayıda telefon görüşmesine ve e-postaya yanıt vermedi. Miami'deki asistanı, bu süre boyunca patronuyla yalnızca birkaç kez yüz yüze görüştüğünü söyledi. Petukhov'un geliştirme şirketinde çalışan emlak avukatı Robert Warman, gazetecilere verdiği demeçte, yalnızca temsilcisi Irina Poliski ile görüştüğünü ve Petukhov'la hiç tanışmadığını söyledi. Miami'nin geniş ve birbirine sıkı sıkıya bağlı Rus topluluğu, Petukhov'u hiç duymadıklarını itiraf ediyor. Rusya ve BDT ülkelerinden gelen yerel göçmenler arasında geniş bağlantıları olan bir kaynak, "Bu adam bir hayalet" diyor.

Belgelere el konulmasının Amerikan yasal işlemlerinde son derece alışılmadık bir durum olduğu söylenmelidir. Eyalet savcısı Stuart Grossman Miami Herald'a verdiği demeçte, "Her iki taraf arasında, Yargıç John Thornton'u, kasetlerin kamuya açıklanması halinde sorunların yaklaşmakta olduğuna inandıracak bir şeyler olmalıydı." dedi.

Yasenevo ticaret evinin hissedarlarının Miami-Dade hukuk mahkemesindeki iddiası, emekli generalin fonlarının kaynağı sorusuna ışık tutuyor. 2013 yılında OJSC United Trading House Yasenevo, Miami federal mahkemesinde Anatoly Petukhov'a karşı hukuk davası açtı. Davacının temsilcileri 50.50 milyon dolar tutarında tazminat ve Florida'daki mülküne el konulmasını talep etti. Davanın sanıkları arasında Petukhov'un yanı sıra General Yulia ve Asko Inc.'in eşi Irina Poliski de yer alıyor. Miami mahkemesi, orijinal iddia beyanı da dahil olmak üzere davadaki neredeyse tüm orijinal belgelere erişimi kapattı. Kamu malı olan birkaç belgeden anlaşmazlığın konusu hakkında genel bir fikir edinilebilir. Dolayısıyla davacıya göre, 2005'ten 2012'ye kadar olan dönemde Petukhov, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde aklanan ve Güney Florida'da gayrimenkul satın almak için kullanılan Yasenevo ticaret evinden yasadışı bir şekilde 16,8 milyon dolardan fazla para çekti. Petukhov'un ortakları ayrıca generali, Yasenevo United Trading House OJSC Yönetim Kurulu Başkanı Pavel Gornostaev'i, Rusya'da Petukhov'a karşı ceza davası başlatmaması için fiziksel olarak tehdit etmekle suçladı. Beklenmedik bir şekilde, 2014 yılında taraflar barışçıl bir anlaşmaya vardı: iddialar geri çekildi ve Yasenevo ticaret evi, Petukhov'un Miami'deki mülküne ilişkin iddialarından vazgeçti. Tarafların talebi üzerine hakim, "tarafların itibarının zedelenmesini önlemek" amacıyla mahkeme belgelerini kamunun erişiminden kaldırdı.

Altı ay sonra, TD Yasenevo'nun hissedarları hisselerini Sergei Gordeev'in PIK şirketler grubunun yapılarına sattı. Satıştan önce Petukhov, ticarethanedeki hisselerini (% 25) anlaşmanın imzalandığı offshore Niselo Holdings Limited'e devretti.

Bir Amerikan mahkemesinde Gornostaev, Petukhov'un Yasenevo'dan yasadışı bir şekilde 16 milyon dolar çektiğini kanıtlamaya çalıştı, ancak Petukhov'un yalnızca Güney Florida'daki varlıklarının toplam değeri bu miktarın iki katı.

Çözüm

Petukhov davasının materyalleri, eski generalin yalnızca ailesiyle birlikte yasadışı bir şekilde ABD'de ikamet statüsü almakla kalmayıp, aynı zamanda Rusya topraklarında da suç işleyebileceğini gösteren bilgiler içeriyor. Aynı zamanda Petukhov'un yabancı gayrimenkullere yatırdığı yaklaşık 40 milyon doların menşe kaynağını tespit edemedik.

Petukhov'un 16 milyon dolardan fazla olası kara para aklaması, kendisi ve aile üyeleri tarafından ABD'de ikamet edenlerin statüsünün (L-1 vizeleri) yasa dışı olarak alınması hakkında mahkeme materyallerinde mevcut olan bilgiler, eski general tarafından olası suçların işlendiğine işaret ediyor . Aynı zamanda General Petukhov'un yabancı gayrimenkullere yaptığı toplam yatırım yaklaşık 40 milyon dolardır, bu fonların açıklanabilir herhangi bir menşe kaynağını tespit edemedik. Petukhov'un ortağının bir Amerikan mahkemesindeki ifadesi, eski general tarafından yasa dışı olarak çekilen 16 milyon dolardan söz ederken, Petukhov'un yabancı yatırımlarının toplam hacmi en az iki buçuk kat daha fazla. Bu koşullar, Florida'daki duruşmanın materyalleriyle birlikte, Anatoly Petukhov'un yasa dışı eylemlerde bulunduğunun işaretlerini gösteriyor.

Bu gerçeklerin ek doğrulamasını yapmak ve sınır ötesi fon çekme planını dikkate almak için, Rusya kolluk kuvvetleri ve denetleyici makamlarına itirazlar hazırladık: Rusya Federasyonu Başsavcılığı ve Rosfinmonitoring. Aynı zamanda, ABD Mali Suçlarla Mücadele Dairesi'ne (FinCEN) ve ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) resmi başvuruda bulunacağız.

İçişleri Bakanlığı'nın merkezi aygıtının memurları sisteminde hüküm süren, bilinmeyen bir şekilde metreküp para kazanmayı başaran, bir düzineden fazla daire, birkaç premium araba satın alan ve bir metres müfrezesi bulunduran. Savcılık şimdi kendisinin ve yakın akrabalarının mallarında bulunan 375 milyon ruble, 2 milyon euro ve 140 milyon doları yasa dışı zenginleşme olarak tanımaya çalışıyor.

Aynı departmanın eski tümgenerali Anatoly Petukhov, yalnızca 38 milyon dolar değerindeki varlıklarıyla kıdemsiz subayı "geride bıraktı". Mesele şu ki, general Florida'yı ısıtmak için zamanında ve fark edilmeden okyanusu "kaymayı" başardı ve şimdi memleketinden gelen haberleri okurken sadece sevinçle kıkırdıyor ve içgörüsüyle gurur duyuyor, ruble milyarder albayı sadece "başka bir şey" olarak adlandırmıyor. bir "enayi."

Üstelik akaryakıt ve enerji sektöründeki ekonomik suçları soruşturan Zakharchenko, Organize Suçlarla Mücadele Ana Müdürlüğü başkan yardımcısına göre “haraç” toplama konusunda daha avantajlı bir konuma sahipti. Petrol ve gaz patronları hâlâ hırsızların "ortak fonunu" yöneten "maviler"den çok daha büyük meblağları "elde ediyor". Ancak Albay Zakharchenko aylardır hücresinde "buhar çıkıyor" ve General Petukhov 7 yıldır Miami setinde yürüyor.

Kaçan güvenlik güçleri

Petukhov'un gözlerinin önünde, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Organize Suçla Mücadele Ana Müdürlüğü başkanı Korgeneral Alexander Orlov'un bir üst amirinin "oyunundan" zamanında çıkışının açıklayıcı bir örneği vardı. Zakharchenko'nun muhtemelen "açgözlülük kardeşliği mahvetti" deyimini bilmiyordu. Generalin son görev yeri, bir başka profesyonel “intihar bombacısı” olan İçişleri Bakanı Rushailo'nun danışmanı pozisyonuydu. Tavsiye yalnızca personelin yerleştirilmesiyle ilgiliydi. GUBOP, Orlov ve Rushailo yönetimi altında İçişleri Bakanlığı'ndaki en yozlaşmış yapı olarak nitelendirildi.

Orlov, 2001 yılında bilinmeyen bir yöne doğru ihtiyatlı bir şekilde ortadan kayboldu. Aynı yıl Rushailo bakanlık koltuğundan ayrılarak yeni bir hükümet görevine geçti. Kamusal faaliyetinin son yıllarında Federasyon Konseyi'nde Arkhangelsk bölgesinin temsilcisi olarak görev yaptı. Onurlu bir istifa için son derece kabul edilebilir bir seçenek. Eski meslektaşları, omuz askılarında daha az "tüylü" yıldız bulunan Orlova'yı bağışlamazlardı. Kaçışının ardından refah kokan o, Türkiye, İsrail, Tayland ve ABD'de defalarca görüldü, ancak Rusya'ya giden yolu sonsuza kadar kapatıldı.

2001'in aynı kritik yılında Anatoly Petukhov, İçişleri Bakanlığı Araştırma Enstitüsü'ndeki bilimsel faaliyetlerde bulunmak üzere operasyonel çalışmadan profesörlük pozisyonuna çok sessiz bir şekilde transfer edildi. 9 yıl sonra, Tümgeneral Petukhov Rusya'yı sonsuza dek terk edecek, Florida eyaletine yerleşmeye karar verecek ve Miami'nin hak ettiği bir dinlenmede yaşamanın nihai hayali olarak kabul edildiği Amerikalı emekliler ordusuna katılacak. Ancak Petukhov'un biraz farklı planları vardı ve emekli olmaya niyeti yoktu. Emekli tümgeneral sadece dinlenmeyi değil, aynı zamanda Rusya'daki yıpratıcı hizmetinden kazandığı serveti de artırmayı umuyordu. Generalin karısı Yulia Petukhova, Miami tatil beldesinde, esas olarak aileye ait olan gayrimenkulleri yönetmek için bir emlak şirketine başkanlık ediyordu.

Florida Petukhova

Eski polis profesörü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Fort Lauderdale bölgesinde kısa sürede 3 ofis binası satın almayı başardı. Orada Petukhov'ların da büyük bir alışveriş merkezi vardı. Zengin Ruslar, Hallandale Beach'teki apartman dairesinde düzinelerce ofis alanını kolaylıkla barındırabilecek birinci katın tamamını satın aldı. Eski generalin en pahalı satın aldığı şey Miami yakınlarındaki adalarda bulunan 2 villaydı. Bunlardan biri Hibiscus Adası'nda zaten kiraya verilmiş durumda. Sunulan hizmetin fiyat etiketi aylık 40 bin dolara ulaşıyor.

Petukhov'lar 3 milyon dolar değerindeki Continum apartman dairelerinde yaşamayı seçtiler.Artık Petukhov'ların Amerikan gayrimenkullerinin yanı sıra Avrupalı ​​gayrimenkullerle de ilgilendiği ortaya çıktı. Çek Cumhuriyeti'nde generalin eşi adına kayıtlı bir şirketin Karlovy Vary'de üç yıldızlı bir oteli vardı. Eşlerin son seçimi Batı Yarımküre lehine çıktı. Otel 2,6 milyon euroya satıldı. Aile, Rusya ve Avrupa'daki işlerini tamamen kısıtladı.

Petukhov'un Rusya'daki işi

Korgeneralin yalnızca iki resmi gelir kaynağı vardı: bir profesörün maaşı ve ondan önce İçişleri Bakanlığı Organize Suçla Mücadele Ana Müdürlüğü yardımcısının maaşı ve emekli maaşı. Sıradışı ama yine de bir hizmet adamının böylesine mucizevi bir zenginleşmesi, gelirine daha yakından ilgi uyandırdı. Bu, sorunun daha da derin, yoğun, çamurlu bir sisin içinde ortaya çıkmasına neden oldu. Anatoly Petukhov'un, Yasenevo United Trading House şirketinin ortak sahibi ve genel müdür yardımcısı olduğu ve İçişleri Bakanlığı'nda işi başarıyla hizmetle birleştirdiği ortaya çıktı.

Şirket tarafından yalnızca bir kez temettü olarak ödenen müdür yardımcısı ve profesörün oranlarına 1 milyon ruble daha eklendi. Petukhov'un ticaret işindeki hisse payı dörtte birdi. Yasenevo United Trading House şirketi, büyük metropol mağazaları "Yasenevo", "Dobryninsky", "Molodezhny" ve "Belgrad" ın birleşmesiyle kuruldu. İşletmenin karı yılda 200 milyon rubleye ulaştı.

Moskova'da General Petukhov, Miami apartmanlarındaki kadar rahat olmasa da, ortalama metropol seviyesinin açıkça üzerinde yaşıyordu. Organize suçla mücadelede geçen zor günlerin ardından sığınağı, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı İdari Dairesi'nin evindeki Tikhvinskaya Caddesi'ndeki bir daireydi. Çöpü çıkarırken sahadaki komşusu Başbakan ve Cumhurbaşkanı Dmitry Medvedev ile karşı karşıya gelebildi. General Petukhov, Karayipler'in cennet adaları yerine nadir hafta sonları Skhodnya Nehri kıyısına gitti. Kurkino köyü yakınlarındaki kiralık bir arsaya, tahmini maliyeti 1,8-2 milyon dolar olan ahşap ama yine de üç katlı bir kır evi inşa etti.

Daha sonra arazi ve kır evi ile ilgili oldukça nahoş bir hikaye yaşandı ve bu hikaye polis generalinin değil, başkentin Kuzeybatı bölgesi valisinin istifasıyla sonuçlandı. Gerçek şu ki, site nehrin çevre koruma bölgesinde yer alıyor ve sitenin kiralanması için onayın vali tarafından değil, başkentin belediye başkanlığı tarafından verilmiş olması gerekiyordu. Nedense vali imzasının yeterli olacağını düşündü. Daha sonra resmi yetkisini aştığı gerekçesiyle görevden alındı. General Petukhov kendini kenarda buldu. Duruşmada bu tür bürokratik inceliklerden haberi olmadığını ifade etti.

ABD'de ikamet eden

Rusya'dan sessizce göç ettikten sonra kendisini Rus yasalarının ulaşamayacağı bir yerde buldu. Amerikan gayrimenkulünü satın alarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet etti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yetki alanına girdi. Rus suç savaşçılarının aksine Amerikalılar her zaman büyük gelirlerin kaynağıyla ilgileniyorlar. Miami'de Avrasya mafyasıyla mücadele için bir FBI ofisi açıldı. Artık Rusya'dan ve diğer BDT ülkelerinden gelen tüm suçlu göçmenlere bu adı veriyorlar. Dahası, Amerikalılar "" veya "ile değil, Rus kolluk kuvvetlerinin eski çalışanları ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin görevlileriyle daha çok ilgileniyorlar."

Anatoly Petukhov, milyonlarca dolarlık varlık satın almasının yanı sıra başka bir nedenden dolayı da istihbarat servislerinin dikkatini çekti. Eski yurttaşları onu gasp, gözdağı ve yaşam tehdidiyle suçlayarak bir Amerikan mahkemesinde ona dava açtı. Davacının Yasenevo United Trading House şirketi Pavel Gornostaev'in hissedarlarından biri olduğu ortaya çıktı. General Petukhov'dan 50 milyon dolar tazminat talep etti. İş adamına göre, organize suça karşı eski bir savaşçı, hem kolluk kuvvetleri arasındaki hem de 1999'dan 2012'ye kadar geniş tanıdıklarından yararlanarak şirketi "sağladı". Amerika'ya gittikten sonra da iş adamını yalnız bırakmadı.

Uzun zaman önce general ona her zamanki "çatıyı" teklif etti. Bunun için Gornostaev, Petukhov'a toplamda 16,8 milyon dolar taksit ödemek zorunda kaldı, generalin iştahı sürekli artıyordu. 2005 yılında genel müdür yardımcılığı görevini aldı. Japon Balığının Hikayesi'nde olduğu gibi bir sonraki arzu hissedar olmaktı. General, şirketin hisselerinin %25'ini bu şekilde satın aldı. Daha sonra kontrol hissesini talep etti. Amerika'ya gidiş, eski generalin baskısını bir şekilde zayıflattı.

Miami mahkemesi talebin değerlendirilmesini kabul etti, ancak beklenmedik bir şey oldu. Çatışan taraflar uzlaşma konusunda anlaşmaya vardı. Gizli kaldı ve ayrıntıları tamamen bilinmiyor. Uzlaşmadan kısa bir süre sonra Yasenevo United Trading House şirketinin başkentteki tüm mağazalarını 160 milyon dolara satması dikkat çekicidir.Duruşmada General Petukhov'un çıkarları avukatı tarafından temsil edildi. Florida'daki gayrimenkulün şanslı sahibi, gözden uzak kalmayı ve asla dünyaya çıkmamayı tercih ediyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı Organize Suçla Mücadele Ana Müdürlüğü'nün (GUBOP) eski ilk başkan yardımcısı, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Tümgeneral Anatoly Petukhov, kendisini bir emlak skandalının merkezinde buldu.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü ve Miami Herald'ın ortak araştırmasına göre, Florida'daki emekli bir organize suç savaşçısının 38 milyon dolar değerinde varlığı var.
Emekli general, bu tutarı 2010'dan bu yana Amerikan gayrimenkullerine yatırdı.
Güçlü GUBOP'un başkan yardımcısından Miami'deki mütevazı bir emlakçıya kadar General Petukhov'un kariyer yolunu inceledik.
General Petukhov, İçişleri Bakanı Vladimir Rushailo'nun 2001 yılında istifası ve "sağ kolu" Alexander Orlov'un Rusya'dan kaçmasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan ihraç edildi. 1990'larda Organize Suç Bürosu kötü bir üne kavuştu. RUBOP'un yardımıyla bazı işadamları diğerlerinden borç aldı. Şeffaflık soruşturmasına göre, GUBOP zaman zaman "ekonomik kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıklarda" - yani mülkün zorla yeniden dağıtılmasında - taraflardan birini tuttu.
GUBOP o kadar yozlaşmıştı ki, bu olayları İçişleri Bakanlığı generallerinin toplu olarak görevden alınması izledi.
Petukhov, içişleri organlarından ayrıldıktan sonra Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Tüm Rusya Araştırma Enstitüsü'nde çalışmaya başladı ve işe başladı. Transparency'ye göre General Petukhov'un Rusya'daki tek resmi gelir kaynağı, Yasenevo, Dobryninsky, Molodezhny ve Belgrad'daki işletme mağazalarının birleştirilmesiyle oluşturulan OJSC United Trading House Yasenevo'dur. 2002 yılında Petukhov ana hissedarlarından biri oldu. OJSC'nin varlıklarının piyasa değeri o dönemde Colliers International tarafından 140-160 milyon dolar olarak tahmin ediliyordu.
İşletmenin mali tablolarına göre TD Yasenevo, 2010'dan 2014'e kadar yılda yaklaşık 200 milyon ruble kazandı. Aynı zamanda şirket, 2012 yılında yalnızca bir kez ve yalnızca 1,07 milyon ruble tutarında temettü ödedi.
Araştırmaya göre General Petukhov 2010 yılında Miami'ye taşındı ve burada en güzel ve pahalı lüks apartmanlardan biri olan Continuum North Tower'da 3,04 milyon dolar değerinde mülk satın aldı. 3,2 milyon dolar değerinde ofis alanına ihtiyacı var.


Sürekli Kuzey Kulesi

Organize Suçla Mücadele Ana Müdürlüğü'nün eski başkan yardımcısı tarafından kurulan geliştirme şirketi Asko Inc, ofis alanı ve alışveriş merkezlerinin kiralanmasının yanı sıra ticari gayrimenkul yönetimi konusunda uzmanlaştı. Asko Inc, Petukhov tarafından kontrol edilen bir dizi ticari kuruluş aracılığıyla, toplam değeri 13,6 milyon dolar olan üç ofis binasına, Hallandale Plajı'nda bir alışveriş merkezine ve Imperial Towers North binasının zemin katında 7 ofis binasına sahiptir.
Petukhov'un şirketinin bu binalardan birini satın almak için Stonegate Bank'tan 10 yıl süreyle 2,1 milyon dolar kredi aldığı, ancak emekli general tarafından sadece 2 yılda geri ödendiği biliniyor. Araştırmacılar Petukhov'un Miami'deki en büyük anlaşmasının Hibiscus Adası'nda sadece 4 gün arayla 2 malikane satın alması olduğunu söyledi. Bir evin maliyeti 7,9 milyon dolardı, diğerinin maliyeti ise 7,05 dolardı.


Petukhov'un Hibiscus Adası'ndaki konaklarından biri
Araştırmanın yazarları, General Petukhov'dan gayrimenkul alımına yönelik fonların kaynağını buldu. Miami Dade bölgesi hukuk mahkemesinde, Yasenevo ticaret evinin hissedarları tarafından 2013 yılında açılan ve bu soruyu yanıtlayan bir dava keşfedildi. Davacının temsilcileri, iddianamede emekli generalden 50.50 milyon dolar tazminat talep ederek Florida'daki mal varlığına el konulmasını talep etti. Davanın sanıkları arasında Petukhov'un yanı sıra General Yuli ve Asko Inc.'in eşi Irina Poliski de var.
Davacı, Petukhov'un 2005'ten 2012'ye kadar olan dönemde Yasenevo ticaret evinden yasa dışı olarak 16,8 milyon dolardan fazla para çektiğini ve bunun daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde "aklandığını" ve Florida'da gayrimenkul satın almak için kullanıldığını iddia ediyor. Petukhov'un ortakları ayrıca onu OJSC United Trading House Yasenevo Yönetim Kurulu Başkanı Pavel Gornostaev'i Rusya'da bir ceza davası başlatmaya çalışmamayı talep ederek fiziksel olarak tehdit etmekle suçladı.
Ancak tutkuların bu kadar yoğun olmasına rağmen 2014 yılında taraflar aniden bir barış anlaşması imzaladılar. OJSC TD Yasenevo temsilcileri iddialarını geri çekti. Tarafların talebi üzerine mahkeme belgeleri "tarafların itibarının zedelenmesinin önlenmesi" amacıyla kamuoyunun erişiminden kaldırıldı.
Altı ay sonra, TD Yasenevo'nun hissedarları hisselerini Sergei Gordeev'in PIK şirketler grubunun yapılarına sattı. Satıştan önce Petukhov, ticarethanedeki hisselerini (% 25) anlaşmanın imzalandığı offshore Niselo Holdings Limited'e devretti.


Ayrıca Şeffaflık soruşturmasında, eski generalin ailesiyle birlikte yasadışı bir şekilde ABD'de ikamet statüsü aldığına ve Rusya'da suçlara karışmış olabileceğine dair kanıtlar da var. Ancak Şeffaflık, Petukhov'un Florida gayrimenkulüne yatırdığı yaklaşık 40 milyon doların kaynaklarını tespit edemedi.
Soruşturmada belirtilen gerçeklere dayanarak Örgüt, Rusya Federasyonu Başsavcılığına ve Rosfinmonitoring'e itirazlar hazırladı. Resmi şikayetler ayrıca ABD Mali Suçlarla Mücadele Dairesi'ne (FinCEN) ve FBI'a da gönderilecek.