Kimin hesabı nasıl kontrol edilir? Cari hesabınızı TIN'e göre nasıl öğrenebilirsiniz? Bir sözleşme kullanarak karşı tarafın cari hesabını TIN'e göre nasıl öğrenebilirim?

İş yapmak riskler içerir. Bunlardan biri de yükümlülüklerini yerine getirmeyen güvenilmez yapılarla işbirliğidir. Ama eğer biliyorsan cari hesap nasıl kontrol edilir ortak, sorunları çözmek daha kolaydır.

Aşağıdaki durumlarda kontrol gereklidir:

• Borçlu olmak ve bunu geri ödemeye isteksiz olmak.
• Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.
• Dilek banka hesabını kontrol et işbirliği başlamadan önce potansiyel ortak.
• Kuruluşun temsilcileriyle iletişim kaybı vb.

Karşı taraflarınızı öncelikle açık kaynakları kullanarak veya hizmetler aracılığıyla kontrol edin.

Cari hesap nasıl kontrol edilir?

Bir bankacılık kurumunun müşterisine yirmi haneli bir kod biçiminde bir cari hesap (hesap) atanır. Hizmet, bir şirketin finansmanını bir bankada saklamasına ve bunları mevcut sorunları çözmek için kullanmasına olanak tanıyor. Kanuna göre, bir öznenin birden fazla mutabakat hesabı açma hakkı vardır.

Mevcut hesabınızı nasıl kontrol edebilirsiniz?? Ana yöntemler:

• Şirketle daha önce yapılan anlaşmaları inceleyin.
• Özel yazılımın yeteneklerini kullanın.
• Faturada verilen bilgilere bakın.
• Emekli Sandığına gidin ve çalışanlarından yardım isteyin.
• Vergi dairesinden bilgi alın.
• Kuruluşun hesabı açtığı bankadan bilgi isteyin. Burada maaş bordrosu gerekiyor.

İle banka hesabını kontrol et Sözleşmedeki bilgileri kullanarak aşağıdakiler gereklidir:

• Şirketle daha önce yapılan anlaşmaları bulun.
• İlgilendiğiniz bilgilerin belirtildiği son iki veya üç sayfayı inceleyin.
• Bir kişinin birden fazla hesabı olabileceğini, dolayısıyla kontrolün belirli bir para birimi (işlemler yapılırken kullanılan) için yapılması gerektiğini lütfen unutmayın.

Mevcut hesabınızı nasıl kontrol edebilirsiniz? müşteri bankasının yardımıyla mı? Algoritma:

• Şirketle gerçekleştirilen işlemlere ilişkin verileri içeren bölüme gidin (örneğin, para transferleri için ödeme emirlerinin işlenmesi).
• “Alıcının cari hesabı” satırında hangi bilgilerin yazıldığını görün.

Hesaptaki veriler yalnızca müşteri bankasında değil aynı zamanda 1C Muhasebe programında da bulunur. İşte kontrol etmeniz gerekenler:

• Programa giriş yapın.
• “Karşı Taraflar” bölümünü bulun.
• Şirket listesini ada göre sıralayın.
• İlgilendiğiniz kuruluşu bulun ve hesap hakkında bilgi alın.

Kişisel faturanızı kontrol etmek için şunları yapmalısınız:

• İlgilendiğiniz firma ile iletişime geçerek fatura isteyin.
• Finansal organizasyon hakkında bilgi edinin.

Bir şirketin takas hesabı hakkında vergi dairesi aracılığıyla bilgi edinmek için şunlara ihtiyacınız vardır:

• Mahkemeye gidin (şirketin borcu varsa).
• Mahkemeden icra emri alın.
• Başvuru formunu doldurup icra yazısı ile birlikte vergi dairesi çalışanlarına verin.

Emeklilik Fonu aracılığıyla veri elde etmek için şunları yapmalısınız:

• Talebin onsuz mümkün olmayacağı belgeleri hazırlayın (genellikle mahkemenin icra kararı).
• Başvuruyu ve belgeleri Emekli Sandığına gönderin.

Sberbank cari hesabı çevrimiçi kontrol ediyor

Cari hesabınızı kontrol etmek için Sberbank'ın, kuruluşun adını ve TIN'sini girerek aradığınız bilgiyi alabileceğiniz çevrimiçi bir hizmeti vardır.

Cari hesabınızı çevrimiçi olarak nasıl kontrol edebilirsiniz?

Bilgi edinmenin en kolay ve erişilebilir yollarından biri mevcut hesabınızı çevrimiçi kontrol edin. Bugün çevrimiçi olarak bulmanın kolay olduğu birçok kaynak ve referans var:

• Firma Adı.
• Adres.
• Telefon.
• Hesap numarası (“Şirket Detayları” bölümünde kayıtlıdır).

Hesap el altında ise şirket hakkında bilgi almak ve hesapta herhangi bir tutukluluk yaşanmaması kolaylaşır. Para karşılığında Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden alıntılar sağlayan web siteleri de vardır. Ancak burada dolandırıcılara kapılma riski yüksektir.

Mevcut hesabınızı çevrimiçi kontrol edinŞu anda kolay değil ama şirketi dolaylı özelliklerine göre kontrol edebilirsiniz. Şu anda aşağıdaki hizmetlerden güncel ve doğru bilgiler elde edilebilmektedir:

Banka hesabını kontrol edin zor değil, dolayısıyla bu fırsattan yararlanarak kendinizi ve işinizi potansiyel ve mevcut risklerden korumaya değer.

Sorularınız varsa kişilere yazın

Bir banka hesabı çevrimiçi olarak nasıl kontrol edilir? Bu sorubireyler için daha uygundur. Aynı zamanda bazen bir işletme için de benzer bir ihtiyaç ortaya çıkabilmektedir. Materyalimizde bunu yapmanın yollarını okuyun..

Kullanılan RBS sistemi aracılığıyla kendi hesaplarınızı kontrol etme

Herhangi bir uzak bankacılık sisteminin (müşteri bankası, internet bankası) bağlı olması durumunda, bir şirketin kendi hesabını kontrol etmek için RBS aracılığıyla kontrol etmek en mantıklı seçenektir. Bir hesaba ilişkin neredeyse tüm güncel bilgileri elde etmek için, kullandığınız hizmette oturum açmanız ve gerekli hesap hakkında bir rapor (örneğin bir hesap özeti) oluşturmanız yeterlidir.

Karşı tarafın banka hesaplarının kontrol edilmesi

Bazen karşı tarafın hesap(lar)ı hakkında ek bilgi edinme ihtiyacı duyulabilir. Örneğin, yeni bir karşı tarafla bir anlaşma yapılması veya karşı tarafın beklenmedik bir şekilde banka bilgilerini değiştirmesi durumunda. Sorunlu bir ortakla çalışmanın beraberinde getirebileceği bankacılık ve vergi yapılarıyla ilgili çeşitli tartışmalı sorunlardan kaçınmak için, ikincisine ilişkin bazı bilgilerin toplanması faydalı olacaktır.

Karşı taraf için İnternet üzerinden bir banka hesabı nasıl kontrol edilir?

Özellikle çevrimiçi kaynakları kullanarak şunları öğrenebilirsiniz:

• Karşı tarafın sağladığı hesap Federal Vergi Servisi tarafından engellendi mi? Bu, özel Federal Vergi Servisi hizmeti service.nalog.ru/bi.do kullanılarak yapılabilir. Bilgi edinmek için karşı tarafın TIN'si ve bankasının BIC'si hakkında bilgi yeterlidir.
• Belirli bir hesap için geçerli olan başka kısıtlamalar var mı? Henüz tüm bankalar öğrenme fırsatı sunmuyor, ancak bazılarının zaten benzer bir hizmeti var. Örneğin, bir Sberbank müşteri hesabı hakkındaki bilgileri http://www.sberbank.ru/ru/about/today/requisites/invoice_check web sitesinde netleştirebilirsiniz. Burada müşteri bilgilerinin yanı sıra 20 haneli bir hesap numarasına daha ihtiyacınız olacak.

Karşı tarafları İnternet üzerinden kontrol etmenin nüansları

Yukarıdaki yöntemler kullanılarak elde edilen bilgilerin eksiksiz olmayacağı unutulmamalıdır. Bazı bilgiler Federal Vergi Servisi'nin yetki alanı dahilinde değildir ve bankaların bu tür bilgileri sağlaması zorunlu değildir. Örneğin, karşı tarafınız bankacılık "kara listelerinde" ise (08/07/2001 tarihli ve 115-FZ sayılı yasanın kriterlerine göre), büyük olasılıkla bunu yalnızca başladığınız anda öğreneceksiniz. bu karşı tarafla yapılan ödemelerde sorun yaşamak. Bu bilgiyi internet üzerinden alamazsınız.

Ortak analizi için çok daha detaylı bilgiler, birçok alanda eş zamanlı bilgi toplanarak elde edilebilir. Örneğin, banka hesaplarına ilişkin verileri Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden kamuya açık bilgilerle tamamlayarak.

Ayrıca internette bir şirketi kontrol edebileceğiniz ve oldukça doğru bir "güvenilirlik derecesi" alabileceğiniz özel kaynaklar vardır. Aynı zamanda, bu tür kontroller için hem yukarıda sunulan bilgiler hem de denetlenen karşı tarafla daha önce işlem yapmış olanların mevcut çevrimiçi incelemeleri özetlenecektir. Bu nedenle, bir seçeneğiniz var - bilgiyi kendiniz arayın ve ardından sonuçlar çıkarın veya bir İnternet kaynağı aracılığıyla hazır bir sistemik değerlendirme alın.

Sonuçlar

Uzaktan bankacılık sistemlerini kullanarak kendi banka hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Karşı tarafın banka hesabını kontrol etmeye yönelik mevcut seçenekler, kişinin sınırlı miktarda bilgi edinmesine olanak tanır. Ancak bu bilgiler partner firmanın tam bir analizini yapmak için yeterli olmayabilir.

Yani borçludan para tahsil etmek için başarılı bir şekilde dava açtınız ve icra emri aldınız. Borçludan para almanın en hızlı ve rahat yolu, bankasına icra yazısı ibraz etmektir. Bu durumda banka, borçlunun hesabındaki parayı sizin hesabınıza zorla tahsil edecektir. Ancak sayısız banka var. Borçlunuzun hangi bankada hesabı olduğunu nasıl öğrenirsiniz?

Yöntem 1 - borçlu için belgelerin toplanması

Borçlu size hangi temelde para ödemek zorunda kaldı? Büyük olasılıkla, bir tür anlaşma temelinde. Bu nedenle ilk adım, bu borçluyla etkileşime ilişkin sahip olduğunuz tüm belgeleri ortaya çıkarmaktır.

Kendin için gör sözleşme: genellikle son bölüm olan “Tarafların ayrıntıları”nı içerir. Banka hesap bilgileri orada belirtilir. Bakmak hizmet faturaları, faturalar, hizmet kabul işlemleri, teslimat notları- herhangi bir birincil belge. Ayrıca borçlunun hesabını da gösterirler. Bu borçluya banka havalesi yoluyla ödeme yaptıysanız gelen ve giden ödemelere bakın. para emirleriİnternet bankacılığı aracılığıyla.

Bazen banka hesabı ayrıntıları kuruluşun resmi antetli kağıdında ad, TIN, adres ve diğer verilerin ardından bir damga veya başlıkta belirtilir. Bu nedenle borçluyla yapılan yazışmalara bakmakta fayda var.

Deneyimlerime dayanarak başka bir ayrıntı kaynağını da hatırlayabiliyorum: dava materyalleri. Mahkemede ele aldığım davalarla düzenli olarak tanışmam gerekiyor. Bu durumda borçlu elimde olmayan belgeleri temin edebilir. Örneğin, dava borçlunun adli tıp muayenesi için ödeme yapmasına yönelik bir ödeme emrini içerebilir. Veya borçlunun temsilcisinden şirketin resmi antetli kağıdına yazılmış ve ayrıntıları başlıkta yer alan bir vekaletname.

Yöntem 2 - borçlunun web sitesi ve sosyal ağları

Borçlunuz bireysel bir girişimci veya kuruluş ise muhtemelen İnternetteki veya VKontakte grubundaki resmi web sitesi. Birçok kişi banka bilgilerini "İletişim" veya "Ayrıntılar" bölümlerinde belirtir. Dolayısıyla çoğu sigorta şirketinin web sitesinde kesinlikle güncel ayrıntılar bulacaksınız. İstisnalar olmasına rağmen - örneğin, Blagosostoyanie sigorta şirketinin ayrıntıları, olası tüm yöntemler kullanılarak internette ayrıntılı bir arama yapıldıktan sonra bile bulunamadı. Kompanion sigorta şirketinin internet sitesinde de ayrıntı yoktu. Ve sigorta şirketi Artex, lisansı iptal edilmiş bir bankada onlarla birlikte oldu.

Ayrıca, eğer organizasyon büyükse, web sitesi yayınlayabilir. standart sözleşmeler. Son “Detaylar” bölümünde ise cari hesap yine belirtilebilir. Örneğin tanınmış bir tur operatörünün web sitesinde seyahat acenteleriyle standart bir anlaşma formu buldum. Borçlu tur operatörünün ödeme bilgilerini içeriyordu. Büyük bir federal market zinciri de web sitesinde standart tedarik sözleşmeleri yayınladı.

Yöntem 3 - Google ve Yandex

Borçlunun web sitesinde hiçbir şey bulunamadı. Bu durumda denemeye değer Yandex veya Google'ı kullanarak internette arama yapın. Aşağıdaki sorgu türlerini kullanın:

• LLC "Lenta" INN 1234567890 ayrıntıları;
• CJSC "Azbuka" INN 1234567890 r/s;
• LLC "Şirket" INN 1234567890 hesabı;
• ve benzeri.

Çoğu zaman, örneğin sigorta şirketlerinin ayrıntıları tematik forumlarda yayınlanır. Borçlunun bilgileri web sitesinde ihaleler, takaslar vb. ile görünebilir.

Yöntem 4 - vergi dairesine talep

Tüm interneti aradınız ama hiçbir şey bulamadınız. O zaman sana yardım et “İcra Takibi” Federal Kanununun 69. Maddesinin 8. Bölümü:

Borçlunun mülkiyetine ilişkin bilgi yoksa, icra memuru bu bilgiyi bu maddenin 2. Bölümüne göre belirlenen borç miktarına göre vergi makamlarından, diğer kurum ve kuruluşlardan talep eder.<…>Davacı, icra için ibraz için süresi dolmamış bir icra yazısına sahipse, bu bilgilerin sağlanması için vergi dairesine başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

Yani, vergi dairesine bağımsız olarak bir talep yazabilirsiniz ve yanıt olarak borçlunun cari hesaplarının bir listesini alacaksınız. Mevcut mevzuata göre bankaların kurumlara ve bireysel girişimcilere cari hesap açılışlarını vergi dairesine bildirmek zorunda olduğunu hatırlatayım. Bu nedenle vergi dairesi genellikle güncel verilere sahiptir.

Federal Vergi Servisi'nin bir mektupta açıkladığı gibi, borçlunun hesapları hakkında bilgi talebi, borçlunun bulunduğu yerdeki Rusya Federal Vergi Servisi (Rusya UFTS) dahil olmak üzere herhangi bir bölgesel vergi makamına gönderilebilir. En yakın vergi dairesinin adresini Federal Vergi Servisi'nin resmi web sitesinde bulabilirsiniz.

Borçlunun hesaplarına ilişkin vergi dairesine başvuru şartları

Rusya Federal Vergi Dairesi'nin 24 Temmuz 2017 tarihli ve SA-4-9/14444@ sayılı aynı mektubu, borçlunun hesaplarına ilişkin bilgilerin gizli bilgi olduğunu, dolayısıyla “Prosedürün gereklilikleri dikkate alınarak talep edilmesi gerektiğini” belirtmektedir. vergi makamlarının gizli bilgilerine erişim için” (Rusya Vergi Bakanlığı'nın 03.03.2003 tarih ve BG-3-28/96 tarihli emri), yani:

• Talep, öngörülen form üzerinden yazılı olarak yapılmalıdır. saha iletişimi, posta, kurye, kurye yoluyla veya telekomünikasyon kanalları aracılığıyla elektronik olarak gönderilir.
• Talep şunları içermelidir: gereklilikler, Bir kullanıcının vergi dairesine yaptığı başvurunun gerçekliğini tespit etmeye olanak tanır.
• Vergi makamlarına talep gönderme hakkına sahip olan yetkilinin imzası onaylandı fok kullanıcının ofisi. Telekomünikasyon kanalları aracılığıyla talep gönderilirken yetkilinin imzası onaylanır elektronik dijital imza.
• Talep şunu belirtmelidir: Federal yasa hükümlerine atıf, gizli bilgi alma hakkını vermek ve özel hedef bilgilerin kullanılacağını başarmak için.

Şu anda borçlunun hesaplarıyla ilgili olarak vergi dairesinden talepte bulunmak için onaylanmış tek bir form bulunmadığından şu örneği kullanabilirsiniz:

Borçlunun hesaplarına ilişkin verilerin talep edilmesine ilişkin belgeler

• Performans listesi- Şahsen talepte bulunurken, icra yazısının aslını ve fotokopisini yanınızda bulundurun. Vergi müfettişi belgenin aslına sahip olduğunuzdan emin olacak ve size iade edecektir. Posta/kargo ile gönderirken lütfen icra yazısının bir kopyasını ekleyin. Noter veya icra emrini veren mahkeme tarafından tasdik edilmelidir (24 Temmuz 2017 tarihli SA-4-9/14444@ tarihli Federal Vergi Dairesi mektubunun gerekliliği). Geri alan şirketin yöneticisi tarafından onaylanmış icra yazısının bir kopyasını iliştiriyorsanız, vergi makamlarının talebi üzerine icra yazısının aslını sunmaya hazır olun. Vergi dairesi ayrıca ilgili mahkemeye talepte bulunarak icra yazısının gerçekliğini doğrulayabilir.
  Talebin yapıldığı sırada icra emrinin süresinin dolmamış olması gerektiğini lütfen unutmayın.
• Temsil yetkisi- talebin bir temsilci tarafından sunulması durumunda.
• Pasaport- kişisel başvuru üzerine.
• Rica etmek— Şahsen başvururken, talebin 2 kopyasını yanınızda bulundurun.

Vergi müfettişliğinin borçlunun hesaplarıyla ilgili bir talebe yanıt vermesi için son tarih, "İcra Takibi" Federal Kanununun 69. Maddesinin 10. Kısmında - talebin sunulduğu tarihten itibaren 7 gün olarak belirlenir.

Bir kuruluşun cari hesabı, banka tarafından tüzel kişilere atanan 20 hanenin birleşimidir. Finansal işlemleri hızlandırmak için kullanılır. Bir kuruluşun cari hesabını TIN'e göre bulmanız gerekebilecek bir örnek, para transferleri ve borç tahsilatıdır.

Cari hesap yapısı

Kombinasyonun oluşturulduğu sayılar kümesi rastgele değildir. Numaranın her bir kısmı para yatırma türünü gösteren bilgilerden oluşur. Örnek olarak 40802810456987236548 kombinasyonuna bakalım.

Kuruluşların yabancı bankalarda açtığı mevduatlar farklı bir yapıya sahip olabilir. Rus standartlarına benzer olabilir veya tamamen farklı prensipler üzerine inşa edilebilir. En yaygın format IBAN'dır. Henüz Rusya Federasyonu'nda kullanılmıyor ancak Belarus ve Kazakistan gibi komşu yabancı ülkelerde zaten benimsenmiş durumda.

Hesap numaraları ile birlikte detaylar şu isimlerden oluşuyor:

• muhabir hesabı;
• banka şubesi adresi;

Ayrıntıların alaka düzeyini bulmanın aksine, TIN'e göre cari bir hesap bulmak çok zor değil. İkincisi, yasaların öngördüğü durumlarda engelleme nedeniyle kaybolabilir.

Bir şirketin cari hesabını TIN'e göre nasıl öğrenebilirim?

Tüzel kişiliğin kayıt numarasını TIN'e göre netleştirmek için öncelikle şirketin kurucuları veya yönetimiyle iletişime geçmelisiniz. Kanun, girişimcilere kamu erişimi için ayrıntılı bilgi verme zorunluluğu getirmemektedir. Ancak yine de ilgilendiğiniz bilgileri çeşitli şekillerde bulabilirsiniz:

1. Mahkeme aracılığıyla. Başvurunun objektif sebepleri olmalıdır.
2. Kamu kaynaklarının kullanılması. Birçok şirket web sitesinde tüm detayları sağlar.
3. Ödeme hizmetlerinin arayüzünde ve banka şubelerinin çalışanları ile. Tanınmış hizmet veya malların tedarikçileri olan LLC'ler için geçerlidir.

Dikkat! İkinci veya üçüncü yöntem seçilirse, kullanıcı ayrıntıların gerçekten ihtiyaç duyduğu şirkete ait olduğunu doğrulayabileceğinden, TIN aramayı büyük ölçüde basitleştirecektir. Ancak bu yalnızca şirketin bankanın tedarikçi listesinde olması durumunda geçerlidir.

Yabancı bir kuruluş hakkında veri elde etmenin kendine has özellikleri vardır, çünkü tüm eylemler başka bir devletin yasal normlarını dikkate almalıdır.

Hesap numarasını Federal Vergi Servisi web sitesinde bulmak mümkün mü?

Bir kuruluşun cari hesap numarasını vergi hizmeti web sitesi aracılığıyla TIN ile öğrenebileceğinize inanmak bir hatadır. Bir LLC'nin veya bireysel girişimcinin vergi numarasını girerken kullanıcı ücretsiz bir beyan alır. Ancak hesap numarası orada değil. Belge yalnızca kayıt bilgilerini ve OGRN'yi içerir.

Bir anlaşma kullanarak karşı tarafın cari hesabını TIN'e göre nasıl öğrenebilirim?

Kuruluşla daha önce bir sözleşme imzalanmışsa, "Tarafların ayrıntıları" belgesinin bölümünde bilgi alabilirsiniz. Bu durumda birden fazla hesabın belirtilmesine dikkat etmelisiniz. Bu, çeşitli para birimlerinde para yatıran şirketler tarafından uygulanmaktadır. Tipik olarak, Rusya Federasyonu sakinleriyle ödeme işlemleri ruble cinsinden gerçekleştirilir.

Ödeme kartları aracılığıyla bir LLC'nin cari hesabını TIN'e göre nasıl öğrenebilirim?

Hizmet veya mal ödemesi sonucunda düzenlenen ödeme belgelerini kullanarak da faizin ayrıntılarını öğrenmek mümkündür. Hesap numaraları makbuzun üstünde yazılıdır. Genellikle kombinasyon belgenin "Numune Doldurma" bölümünde sunulur. Ayrıca para yatırma işleminin yapıldığı bankanın adı da burada belirtilir.

Bir kuruluşun cari hesabını şirketin çevrimiçi web sitesinde TIN'e göre nasıl öğrenebilirim?

Hesap numaranızı öğrenmenin başka bir yolu da internettir. Birçok şirketin, ayrıntılar da dahil olmak üzere tüm verilerin yayınlandığı kendi web siteleri vardır. Bir kaynak yerine bazen sosyal ağlarda gruplar oluşturulur.

Devlet kurumları aracılığıyla TIN tarafından karşı tarafın cari hesabı nasıl bulunur?

Bu yöntem karmaşıklığı bakımından diğerlerinden farklıdır. Bu, gerekli verilerin sağlanmasının nesnel nedenlerini belirten bir iddia beyanı doldurularak bilgilerin adli makamların yardımıyla açıklığa kavuşturulması ile açıklanmaktadır.

Olumlu karar verilmesi durumunda başvuru sahibine icra yazısı verilir.

Önemli! Belge noter tasdikli olmalıdır. Daha sonra tüzel kişilik hakkında bilgi talebi doldurulurken belge Emeklilik Fonu'na veya Federal Vergi Servisi departmanına gönderilir. yüzler.

Aşağıdaki bilgiler mevcuttur:

• kuruluş tarafından açılan hesap sayısı;
• para yatırma işleminin yapıldığı banka şubelerinin adları;
• hesap numaraları ve üzerlerindeki para miktarı.

Başvuru sahibinin ayrıca fon hareketinin dinamiklerini öğrenme hakkı da vardır.

1C Muhasebe aracılığıyla hesap numarasını nasıl öğrenebilirim?

Bu programı kullanırsanız algoritma birkaç aşamadan oluşacaktır:

1. Yardımcı programa giriş yapın.
2. Karşı tarafların listesini içeren bir bölüm arayın.
3. Kuruluşları ada göre filtreleme.
4. Doğru tüzel kişiliği bulmak.

Son adım gerekli bilgilerin elde edilmesidir.

Hesap numaranızı Sberbank Online üzerinden nasıl öğrenebilirsiniz?

Bu arama yöntemi kayıtlı İnternet bankacılığı kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Hesap oluşturma prosedürü yalnızca kullanıcının Sberbank plastik kartına sahip olması durumunda gerçekleştirilir.

1. Kişisel hesabınıza giriş yapın.
2. Araç çubuğunun "Ödemeler ve Transferler" sekmesine gidin.
3. Özel arama çubuğuna ilgilendiğiniz LLC'nin TIN'sini girin.

Sistem, sorgu koşullarıyla eşleşen sonuçları döndürecektir. Bu seçenek yalnızca kuruluşun banka tarafından kullanılan hizmet sağlayıcılar veya ürünler listesinde olması durumunda geçerlidir.

TIN'i kullanan bireysel bir girişimcinin cari hesabını nasıl öğrenebilirim?

Arama, LLC durumundakiyle aynı algoritmayı kullanır.

TIN kullanarak bir kuruluşun cari hesabını kontrol etme

Tüzel kişilerin hesaplarının açıklığa kavuşturulması genellikle birkaç durumda gereklidir:

1. Bir kuruluşun başka bir şirkete borcunun varlığı. Bu genellikle borç ödemesinde bir sorun olduğunda meydana gelir.
2. Karşı tarafın imzalanan sözleşmelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirme konusundaki ihlalleri.
3. İşbirliğine başlamadan önce LLC'yi kontrol etme arzusu.

Şirket temsilcilerinin irtibatlarının kaybolması durumunda da bir hesap numarası gerekli olabilir.

Çözüm

Tüzel kişilerle ilgili bilgileri açıklığa kavuşturmak için alıntı satmak gibi yasal ve yasa dışı yöntemlere başvurulur. İkinci seçeneğe başvurmamalısınız çünkü bu, mali ve zaman kaybına neden olacaktır. Borçlu durumunda devlet kurumlarından yardım istemek daha iyidir.

Banka hesap numarasındaki anahtarı kontrol edin. Kişisel hesap numarasındaki kontrol anahtarını hesaplama prosedürü. Temel banka ayrıntılarının doğruluğunu kontrol etmeye yönelik işlevsellik: banka BIC, cari hesap, muhabir hesap. Sağlanan bilgileri kullanarak ödeme yapmadan önce, bu işlevi kullanarak bunları resmi olarak kontrol etmeniz yararlı olacaktır.

Banka hesap numarasındaki anahtarı kontrol edin.
Kontrol anahtarını hesaplama prosedürü.

Banka bilgilerinizin doğruluğundan emin olmak için aşağıdaki forma BIC, cari hesap, muhabir hesap bilgilerini giriniz ve “Kontrol Et!” butonuna tıklayınız.

Teori, Rusya'da bankacılığın temelleri.

Rusya'da banka hesabı açma amacınız ne olursa olsun, edinmeniz gereken üç ayrıntı şunlardır:

1. BIC (banka kimlik kodu) - 9 karakter (rakam) uzunluğundadır, bankayı (banka şubesini) benzersiz şekilde tanımlar. Bir banka şubesi (kendi bilançosu olan bir yapı) ile kendi bilançosu olmayan ve zorunlu olarak belirli bir banka şubesine veya bağlı birimi olan bir operasyonel ofis (ek ofis) arasındaki farkı anlamak önemlidir. bankanın ana kuruluşu.
2. Cari hesap - 20 karakter uzunluğundadır (sayılar, ancak bir istisna vardır - takas para birimi kullanıldığında özel kişisel hesaplar için 6. konum 'AVSENKMRTH' harflerini içerebilir).
3. Muhabir hesap - 20 karakter (rakam) uzunluğundadır.

Belirtilen üç ayrıntı temeldir.

Diğer tüm ayrıntılar: TIN, kontrol noktası, ad, adres vb. yukarıdaki üçünden türetilmiştir.

Bazı banka hesap örnekleri.

Üç ana banka detayı (BIC, Cari hesap, Muhabir hesap), sözde değerini belirleyen özel bir algoritma ile mantıksal olarak birbirine bağlanır. herhangi bir banka hesabındaki kontrol anahtarı (konum 9).

Bu, resmi kontrollerin değerlerin doğru olduğundan emin olmasını sağlar. Ödeme yapmadan önce veya tam tersine, sizin lehinize ödeme yapılması için banka bilgilerinizi ortaklara vermeden önce, bu işlevi kullanarak öncelikle banka bilgilerinizin doğruluğunu kontrol etmeniz çok mantıklı olacaktır.

Talimatlar - işlevselliğin nasıl kullanılacağı

Not. Yalnızca bir r/hesabı veya yalnızca bir muhabiri/hesabı kontrol etmek istiyorsanız yalnızca kontrol etmek istediğiniz hesabı girin. Hem r/hesap hem de muhabir/hesap girerseniz her iki hesap da kontrol edilecektir.

Tipik problemler ve sorular

Banka bölümleri arasındaki karışıklık - genellikle bir banka şubesinde (örneğin, Samara'da) bir cari hesap açılır ve Moskova'daki merkez ofiste bir maaş projesi için hesaplar açılır. Muhasebeci, bankanın Samara şubesinin BIC'sini kullanarak maaşlar için para aktarmaya çalışıyor, ancak bu durumda Moskova merkez ofisinin BIC'sini kullanmak gerekiyor.

Daha sonra buraya dönmeyi planlıyorsanız...
Lütfen bu sayfayı unutmayın -
URL: http://kocby.ru/banking/

Bu sayfayı ziyaret ettiğiniz, içeriğine ve tasarımına dikkat ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi şanslar ve başarı!

KOCBY.RU:: KOCBY.RU alanına bağlantı verilerek materyallerin yeniden basılmasına izin verilir.

Aynaya bak! Orada ne görüyorsun?

Sözleşmeye ilişkin kuruluşun resmi ayrıntıları

Organizasyon ayrıntıları- kuruluşu (Tüzel kişilik veya Bireysel girişimci) doğru bir şekilde tanımlamanıza olanak tanıyan veriler.

Bir Tüzel Kişiyi veya Bireysel Girişimciyi benzersiz bir şekilde tanımlamak için temel ayrıntılar kullanılır. Rusya Federasyonu'ndaki resmi ayrıntılar, kayıt sırasında Federal Vergi Servisi ve kayıt sırasında Federal İstatistik Servisi tarafından bir kuruluşa atanır.

Zorunlu şirket ayrıntıları şunları içerir:
. Şirketin adı;
. OGRN;
. TENEKE;
. Kontrol noktası (Tüzel kişiler için);
. Yasal adres (bireysel girişimciler durumunda - Girişimcinin kayıt yerinin adresi);
. OKPO;
. OKVED (kuruluşun ana faaliyet türünün bir göstergesi olarak ayrıntılara dahil edilebilir).

Bir anlaşma imzalanırken ödeme ayrıntıları da kullanılır - kuruluşun banka bilgileri
. Kuruluşun cari hesabı;
. Muhabir banka hesabı;
. BIC bankası.
Ayrıca bir sözleşme hazırlarken şirket başkanının pozisyonunu ve tam adını belirtmek gerekir.

CHEST BUSINESS portalında herhangi bir kuruluşun tüm resmi ayrıntılarını ücretsiz olarak alabilirsiniz. Portaldaki veriler günlük olarak güncellenmekte ve Rusya Federasyonu Federal Vergi Servisi'nin nalog.ru hizmetiyle senkronize edilmektedir*.
Kartlar güncel yeni şirket ayrıntılarını içerir. “Sözleşmenin ayrıntıları” bağlantısını tıklamanız ve gerekli verileri kopyalamanız yeterlidir.

Tüzel kişiliğin/bireysel girişimcinin ayrıntılarını INN/OGRN/OKPO'ya göre aramak veya diğer ayrıntıları aramak için arama satırını kullanın:

Bunu yapmak için arama çubuğuna şirketin INN'sini veya OGRN'sini girin.

Eğer kesin bilginiz yoksa firma adını girmeniz yeterli olacaktır.

Karşı tarafın cari hesabını kontrol edin

İsim ortaksa ve talebiniz bir liste oluşturuyorsa, talebinizi netleştirmeniz tavsiye edilir:
. şirket adını + yöneticinin soyadını girin (örneğin: TEKHPROM İVANOV)
. veya: şirket adı + konum (örneğin: TEKHPROM MOSKOVA)
. veya tüm parametreler aynı anda (örneğin: TEKHPROM İVANOV MOSKOVA)
Daha fazla ayrıntı nasıl aranır?

Bir Karşı Tarafı kontrol etmek için kısa bir algoritma (CHESTESTNYBUSINESS.RF kullanarak güvenilir bir Karşı Tarafın nasıl belirleneceği):

1. Kuruluşun var olması, durumunun Aktif olması gerekir.
2. Şirket, vergi hizmetinin (FTS) özel kayıtlarında olmamalıdır, aksi takdirde kartta şirket adının altında kırmızı bir yazı görünecektir. Örneğin:
   Tüzel kişiliğin bir tüzel kişiyle bağlantısı yoktur. adres (Federal Vergi Servisi'ne göre).
3. Bir yıldan az süredir faaliyet gösteren şirketlerin riskleri artmıştır (kayıt tarihine göre belirlenir). İstatistiklere göre her 3 şirketten biri ilk yıl içinde faaliyetlerini durduruyor.
4. Şirketin kayıtlı adresinde bulunması gerekmektedir. Şirketin toplu kayıt adresinin bulunmaması gerekmektedir. Bu adreste halen kaç firmanın kayıtlı olduğu adresin altındaki kartta belirtilmektedir. Toplu adresler genellikle vicdansız veya paravan şirketler tarafından kullanılır.
5. Şirketin faaliyetleri anlam bakımından şirketin fiili faaliyetleriyle örtüşmelidir.
6. Şirketin başkanı (yönetici). Şirketin başkanının kim olduğunu biliyorsanız bu verileri kontrol edin. Şirketlerin nominal yöneticiler adına kayıtlı olduğu durumlar vardır; faaliyete katılmayan kişiler. Bu, vicdansız şirketlerin ana işaretlerinden biridir.
7. Bütçe dışı fonlarla kayıt olup olmadığını kontrol edin. Örneğin Emeklilik Fonu'na kayıt olmadan, bir şirket Emeklilik Fonu'na fon katkıda bulunamaz.
8. Şirketin kayıtlı sermayesi. Rusya Federasyonu'ndaki minimum miktar 10.000 ruble. Kayıtlı sermaye ne kadar büyük olursa, Karşı Tarafla çalışırken riskler de o kadar düşük olur.
9. Ayrıca finansal göstergelere de dikkat etmeye değer (bir yıldan az süredir var olan şirketler için geçerli değildir). Lütfen şu makalelere dikkat edin: “Net kâr (zarar)” - kâr etmeyen bir şirketin mali sorunları olabilir. “Duran Varlıklar” makalesi, şirketin mülkiyetindeki Mülkiyetin varlığını göstermektedir.
10. Tahkim Mahkemesinin verilerine özellikle dikkat edilmelidir (CHEST BUSINESS portalındaki Tüzel Kişi veya Bireysel Girişimci kartında ayrı bir sekme). Denetlenen Kuruluşa karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve fonların toplanmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmemesi nedeniyle açılan davaların varlığı, Karşı Tarafın güvenilmezliğini gösterir.

Güvenilir, dürüst Yüklenicilerle çalışmanızı dileriz!
Portalda Karşı Tarafları kontrol ederken rahat, konforlu çalışma!
DÜRÜST İŞİNİZ.RF.

* Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden / Birleşik Bireysel Girişimciler Devlet Sicili'nden alınan veriler açıktır ve 08.08.2001 No. 129-FZ sayılı Federal Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sağlanmıştır “Hukuki Devlet Tescili Hakkında Tüzel Kişiler ve Bireysel Girişimciler”: Devlet kayıtlarında yer alan bilgi ve belgeler, erişimin sınırlı olduğu bilgiler, yani bir bireyin kimlik belgelerine ilişkin bilgiler hariç, açık ve kamuya açıktır. ZACHESTNYYBIZNES.RF web sitesinde Karşı Tarafı ücretsiz olarak kontrol edebilir ve Durum Tespiti uygulayabilirsiniz. ZACHESTNYYBIZNES.RF web sitesinde sunulan tüm talimatlar ve gereksinimler zorunlu değildir ve doğası gereği tavsiye niteliğindedir. Ekonomik risklerin olası azaltılmasına yönelik öneriler verilmektedir. Vergi mükelleflerinin işlemleri sonuçlandırırken öncelikle Rusya Federasyonu Anayasası ve Rusya Federasyonu Medeni Kanunu hükümlerini dikkate alması gerekir.

Ekonomik faaliyet özgürlüğü ilkesi gereği vergi mükellefi ticari faaliyetlerini riski kendisine ait olmak üzere bağımsız olarak yürütür. ZACHESTNYYBIZNES.RF web sitesinin yönetimi olası ekonomik kayıplardan/gelir kaybı durumlarından sorumlu değildir ve üçüncü şahıslara herhangi bir garanti veya güvence vermez.