Petukhov Anatoly Viktorovich Ministerio del Interior. El general del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, Anatoly Petukhov, se instaló en Florida

Ex primer subjefe de la Dirección Principal de Lucha contra la Delincuencia Organizada del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, General de División Anatoly Petujov, que ahora vive en Miami, se encontró en el centro de un enorme escándalo inmobiliario en Estados Unidos. Resulta que el ex policía posee casas, apartamentos y oficinas en Florida, cuyo valor total supera $38 millones. La publicación llevó a cabo su propia investigación sobre este hecho.

En 2010, Anatoly Petukhov abandonó para siempre el gélido invierno en Moscú y se fue con su familia a las cálidas costas del sur de Florida, pero comenzó a vivir aquí no con modestia ni con beneficios. El exjefe de Moscú se instaló continuo– uno de los condominios más prestigiosos playa Sur y luego compró todo un “ramo” de tiendas, edificios de oficinas y villas de primera clase, con un costo total alrededor de 38 millones de dólares. Por suerte para él, no es difícil comprar bienes raíces en Miami si se tiene una buena suma de efectivo a mano.

¿Cómo hizo Petukhov su fortuna?

El mayor general retirado de 59 años se negó a proporcionar información sobre sus ingresos por su cuenta, así que tuve que hacer algunas averiguaciones y esto es lo que resultó ser. La biografía del ex policía sugiere que puede tener buenas razones para evitar la atención, incluso de la prensa. Anteriormente, se desempeñó como general en el departamento “élite” del Ministerio del Interior dedicado a la lucha contra el crimen organizado. La estructura encabezada por Petukhov era muy corrupta: "la estructura más criminalizada de la policía", según los comentarios. Luisa Shelley, profesor de la Universidad George Mason, que fue reorganizado y finalmente disuelto tras un escándalo que involucró a su líder.

Sin dudarlo, Petukhov fue a Miami. Fue aquí donde en 2013 se presentó una demanda civil contra él en nombre de los accionistas de la empresa. Casa de comercio unida de Yasenovo. Del documento se desprende que durante 1999-2013 Petukhov extorsionó al director de la empresa. Pavel Gornostaeva. Los daños totales reclamados en la demanda ascendieron a nada menos que 60 millones de dólares. Fue con este dinero que Petukhov aparentemente compró bienes raíces en Florida. Entre los acusados ​​en la demanda se encontraban también la esposa del ruso, Yulia Petukhova, su empresa de administración de propiedades en Miami, su socio comercial Hallandale Beach y otra empresa amiga de Florida.

Según documentos judiciales disponibles públicamente revisados ​​por , Petukhov recibió bolsas mensuales (literalmente) de 2,5 millones de dólares en efectivo. El dinero se pagó por el llamado "techo", ya que Petukhov "neutralizó" a todos los que estaban descontentos con la expansión de las actividades de Yasenovo United Trading House. El ex policía amenazó a Gornostaev con que "creará problemas a quienes rechacen su 'protección'... causará daño a quienes lo rodean y a sus familias, utilizando criminales bajo su control".

En 2002, el apetito de Petukhov había crecido y exigió una participación del 25% en el negocio, según la denuncia de Gornostaev. Se decidió satisfacer sus demandas. Las acciones de la empresa en ese momento valían 12 millones de dólares. En 2005, Petukhov fue nombrado director general adjunto de la empresa. En total, según documentos judiciales, Petukhov recibió alrededor de 16,8 millones de dólares Finalmente, el policía insaciable comenzó a exigir una participación mayoritaria para poder emigrar a los Estados Unidos con una visa de negocios y abrir una empresa asociada en Miami. Esto fue demasiado y Gornostaev rechazó a Petukhov.

El policía encontró el dinero y aun así se mudó a Miami, donde compró excelentes apartamentos, pero incluso desde allí siguió amenazando a la empresa.

Los abogados de Petukhov niegan de todas las formas posibles la participación de su cliente en las circunstancias descritas y califican las acusaciones de "descaradas y escandalosas".

Explicación escrita de otro accionista de la empresa. Serguéi Kiselev, también disponible en los materiales, pero que apareció mucho después de la presentación de la demanda, indica que nunca presenció los hechos descritos anteriormente y no vio la transferencia de dinero. Kiselev aseguró que se enteró de la extorsión por parte de Petukhov por las palabras de Gornostaev, y luego años después.

Unos meses más tarde, la disputa entre Petukhov y Yasenovo se resolvió inesperadamente de forma pacífica. Se desconocen los términos del acuerdo de paz, pero en el tribunal las partes acordaron no volver a buscar la resolución de cuestiones relacionadas con las circunstancias descritas en la demanda. Además, el juez decidió prohibir la publicación de información sobre este caso en periódicos con el fin de “para proteger la reputación de las partes”. Los materiales del caso fueron clasificados, lo que rara vez utilizan los tribunales de los Estados Unidos. Y además, ¿qué secreto de Estado podrían contener estos documentos? Pero la historia no termina ahí...

Seis meses después de que se resolviera la disputa, Yasenovo United Trading House está vendiendo todos sus grandes almacenes en Moscú, valorados en aproximadamente 160 millones de dólares. Antes de la venta, se determinó que Petukhov era el propietario del 25% de la propiedad en venta. Una sociedad offshore chipriota controlada por Petukhov obtiene un beneficio de 3,6 millones de dólares de la venta de las tiendas Yasenovo. Adónde fue a parar el resto del dinero y cuánto recibió finalmente Petukhov sigue siendo un misterio. Naturalmente, ni él ni sus abogados comentan al respecto.

Después de las situaciones descritas anteriormente, parece muy extraño que ninguno de los representantes de la comunidad rusa del sur de Florida haya oído nunca nada sobre Petukhov y sus bienes raíces.

"Este hombre es un fantasma", dijo uno de los inmigrantes rusos, que prefirió permanecer en el anonimato.

“La situación es típica de un funcionario involucrado en la lucha contra la corrupción”, - agregado Andrei Kozyrev, ex ministro de Asuntos Exteriores ruso de 1990 a 1996 y crítico frecuente del presidente Vladimir Putin, que ahora vive en el sur de Florida.

Como resultado, hoy Anatoly Petukhov sigue siendo propietario de una gran cantidad de bienes raíces en Florida. Estos son: dos villas en Hibiscus Island (valoradas en más de 7 millones de dólares cada una), 3 edificios de oficinas en Miami-Dade y Broward por valor de 13,6 millones de dólares, un centro comercial en Fort Lauderdale valorado en 4,5 millones de dólares, planta baja con tiendas y escaparates en Hallandale de 1,5 millones de dólares. Condominio de playa y más.

La fuente del recibo de Petukhov de más de 40 millones de dólares sigue siendo “desconocida”. Activistas de diversos grupos y agentes del orden en Rusia ya están preparando solicitudes pertinentes para la Fiscalía General, Rosfinmonitoring y otros servicios, alegando, entre otras cosas, que Petukhov recibió ilegalmente el estatus de residente de Estados Unidos. Pero aún no está claro si este caso llegará a un veredicto judicial.

¿De dónde sacó el general ruso bienes raíces en Florida por valor de 38 millones de dólares? actualizado: 30 de marzo de 2019 por: alena exitosa

El ex primer subdirector de la Dirección Principal de Lucha contra el Crimen Organizado (GUBOP) del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, el general de división Anatoly Petukhov, que ahora vive en los Estados Unidos, se encontró en el centro de un escándalo inmobiliario. Los periodistas descubrieron que el jubilado posee activos en Florida valorados en 38 millones de dólares. Sin embargo, los medios no descartan que el inmueble pudiera haber sido adquirido con ingresos dudosos. Anatoly Petukhov se mudó a los EE. UU. con su familia en 2010 y comenzó a comprar activamente propiedades de lujo en Miami y las islas. La primera compra de la familia Petukhov fue un apartamento en la torre de condominios Continuum en South Beach por valor de 3 millones de dólares. Este lugar es conocido por su glamurosa vida nocturna y una alta concentración de celebridades. Luego se adquirieron varias villas en las islas y un edificio de oficinas en Fort Lauderdale. Según The Real Deal, una de las casas en Hibiscus Island, propiedad de un ex general, se puso en alquiler en 2015 por 40.000 dólares al mes. En 2013, se presentó una demanda civil en Miami contra Petukhov en nombre de los accionistas de Yasenovo United Trading House. Su presidente, Pavel Gornostaev, alegó que el general le extorsionó con millones de dólares entre 1999 y 2013, lo intimidó y amenazó. Los demandantes exigieron una indemnización de 50 millones de dólares. Sin embargo, no hubo ningún acuerdo entre los accionistas de la casa comercial, uno de ellos, Sergei Kiselev, notificó por escrito al tribunal que los accionistas no autorizaban a nadie a presentar dicha compensación. un reclamo y él personalmente no sabía que el general estaba extorsionando dinero. Según su hipótesis, los señores Petukhov y Gornostaev, amigos en el pasado reciente, están aclarando así una disputa financiera personal. Sin embargo, el caso no llegó a los tribunales; las partes llegaron a un acuerdo amistoso. Se desconoce en qué coincidieron el demandante y el demandado, que negó su culpabilidad, ya que el juez John Thornton clasificó los documentos del caso, lo cual es bastante inusual en el sistema judicial estadounidense. La mayoría de las veces, el sello "secreto" se aplica en los casos en que los materiales del caso contienen información que constituye un secreto de estado. Según el periódico Miami Herald, el sur de Florida ha sido elegido por muchos empresarios, políticos y representantes de las fuerzas del orden rusos que están comprando villas en las islas de Fisher Island y Sunny Island Beach. En 2009, Petukhov compareció en Rusia como acusado en un caso de propiedad ilegal de un terreno en una aldea rural en Kurkino. El Tribunal de Distrito de Tushinsky de Moscú declaró ilegal la concesión de un terreno de 3.688 metros cuadrados en régimen de arrendamiento por 49 años. m en un espacio natural especialmente protegido en el valle del río. Así, el tribunal satisfizo la reclamación del fiscal, quien consideró que el prefecto del Distrito Noroeste, Viktor Kozlov, se excedió en sus poderes (en el momento del juicio ya había sido destituido de su cargo), ya que las cuestiones de el arrendamiento de terrenos es competencia del gobierno de la ciudad. El general ruso está sujeto a la jurisdicción estadounidense porque posee propiedades y, por tanto, es residente en Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado cargos formales contra el propietario, del que los medios sospechan de blanqueo de dinero.

Ilya Shumanov, Lily Dobrovolskaya

El ex subjefe del departamento principal de lucha contra el crimen organizado del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, Anatoly Petukhov, ha invertido más de 38 millones de dólares en bienes raíces en el estado estadounidense de Florida desde 2010. Estudiamos la trayectoria profesional del general Petukhov desde el subjefe del poderoso GUBOP hasta un modesto agente inmobiliario en Miami.

Colapso de GUBOP

El último cargo de Petukhov en el Ministerio del Interior fue el de primer subdirector de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado (GUBOP). Esta unidad se dedicaba a la lucha no sólo contra la mafia, sino también contra los delitos económicos, y también desempeñaba las funciones del servicio de seguridad interior del Ministerio del Interior. Tuvo mala reputación en la década de 1990. Con la ayuda de RUBOP (departamentos regionales de lucha contra el crimen organizado), algunos empresarios extrajeron deudas de otros. Estos “servicios” cuestan aproximadamente la mitad del importe de la deuda. De vez en cuando, el GUBOP tomó uno de los lados en las memorables "disputas entre entidades económicas": la redistribución del poder de la propiedad.

Vladimir Rushailo abandonó el RUBOP de Moscú. Dirigió el departamento de 1992 a 1996, luego fue viceministro y, de 1999 a 2001, ministro del Interior. En todos estos puestos, su asistente era Alexander Orlov, a quien llamaban la "mano derecha" del ministro. El departamento era tan corrupto que tras la dimisión de Rushailo y la huida de Orlov de Rusia, se produjeron despidos masivos de generales del Ministerio del Interior en la Dirección Principal de Control del Crimen Organizado. Petukhov también fue despedido.

Negocios y propiedades en Rusia

Después del GUBOP, Petukhov comenzó a trabajar en el Instituto de Investigación de toda Rusia del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia y se puso a trabajar. En 2002, se convirtió en accionista de OJSC United Trading House Yasenevo (formada mediante la fusión de los grandes almacenes Yasenevo, Dobryninsky, Molodezhny y Belgrado). Colliers International estima el valor de mercado de los grandes almacenes entre 140 y 160 millones de dólares. Según la lista de afiliados de Yasenevo Trade House, hasta 2014 sus principales accionistas eran individuos: Pavel Gornostaev, Leonid Gaukhman, Sergey Kiselev y Anatoly Petukhov, y Damatria. Company Management Limited", registrada en Chipre. Los beneficiarios de la empresa chipriota fueron Leonid Evropeytsev, miembro del comité ejecutivo de la Federación Rusa de Baloncesto, y el ya mencionado Sergei Kiselev (el propio Kiselev jugó baloncesto profesional en el pasado). Según los estados financieros de la empresa, TD Yasenevo ganó alrededor de 200 millones de rublos al año entre 2010 y 2014. Al mismo tiempo, la empresa pagó dividendos solo una vez, en 2012, por un monto de 1,07 millones de rublos. Esta es la única fuente oficial de ingresos del general Petukhov en Rusia después de su despido que pudimos encontrar.

El general Petukhov posee una casa privada en una aldea rural en Kurkino, al lado del ex prefecto del Distrito Administrativo Noroeste de Moscú, Viktor Kozlov. Fue Kozlov quien en 2007 asignó 3.688 m2 al ex subdirector del GUBOP Petukhov. m de terreno en zona especialmente protegida. En 2009, el tribunal de Tushinsky declaró ilegal la asignación de tierras, pero ni la casa de Petukhov ni otros edificios en este sitio desaparecieron. Petukhov dijo ante el tribunal que no tenía idea de que su parcela estaba ubicada en una zona de conservación de la naturaleza: "Cuando registraron el terreno, me dijeron: "Si quieres, firma, pero si quieres, no", informa Kommersant. El periódico cita a Petukhov. "Me avergüenzo de mis colegas, porque yo mismo he trabajado en las autoridades durante más de 30 años, luchando contra la corrupción". Según los expertos de Blackwood, la casa tiene una superficie de 660 metros cuadrados. con una parcela de 50 acres y su propio bosque puede costar entre 1,8 y 2 millones de dólares.

Petukhov también posee un apartamento en un edificio en la calle Tikhvinskaya (casa de la Administración Presidencial), donde el presidente Dmitry Medvedev fue su vecino. El propio Petukhov habló de esto una vez en una audiencia judicial.

Casa número 4 en la calle Tikhvinskaya

Esta es la dirección que Petukhov indica en los documentos fundacionales de la empresa checa Fimilat, en cuya dirección, además de él mismo, están la esposa y el hijo de Leonid Gaukhman, el antiguo socio comercial del general en la casa comercial Yasenevo. A través de Fimilat, los socios poseen en común un hotel de tres estrellas en el centro de la ciudad balneario de Karlovy Vary, el Hotel Kosmos. En septiembre de este año, la empresa vendió el Hotel Kosmos por 2,6 millones de euros.

Fachada del hotel Kosmos en Karlovy Vary (foto de sitio web del hotel)

Hemos establecido que las muestras de firma de Petukhov en el Registro Público Checo de Empresas Comerciales son idénticas a la firma del Registro de Entidades Jurídicas de Florida.

Firma de Anatoly Viktorovich Petukhov en los documentos constitutivos de FIMILAT LLC, propietaria del hotel checo Kosmos

Negocios y bienes raíces en Miami

Desde 2010, el general se instaló en Miami, ciudad estadounidense con una importante diáspora rusa. Ese mismo año, compró una propiedad en uno de los condominios de lujo más bellos y caros del área de Miami-Dade, Continuum North Tower, por un valor de 3,04 millones de dólares.

Edificios Continuum North Tower (foto del sitio web de Zilbert)

El general ruso no sólo invirtió en inmuebles de lujo en la costa atlántica, sino que también se dedicó al negocio. En 2011, Petukhov compró espacio para oficinas en 11098 Biscayne Blvd a través de la estructura comercial Asko Inc, que controla junto con su esposa Yulia Petukhova. El monto de la transacción fue de 3,2 millones de dólares.

En esta dirección se encuentra la oficina de la pequeña empresa de desarrollo de Petukhov, Asko Inc. Se trata de una empresa privada de inversión y desarrollo que se especializa en el arrendamiento de espacios de oficinas y centros comerciales y en la gestión de bienes raíces comerciales. A través de varias entidades comerciales controladas por Petukhov, Asko Inc posee tres locales de oficinas, un centro comercial en Hallandale Beach y siete locales de oficinas en la planta baja del edificio Imperial Towers North ( , , , , , , ) con un valor total de 13,6 millones de dólares. .

Edificio Imperial Towers North en 1008 S. Ocean

Wells Fargo Mall en 6201-6241 N Federal Highway

Para comprar una de las oficinas en Hallandale Beach, la empresa de Petukhov recibió un préstamo de 2,1 millones de dólares del Stonegate Bank. Aunque el préstamo se concedió por un período de 10 años, Petukhov lo pagó en sólo dos años.

Según las leyes contra el lavado de dinero, las instituciones financieras deben examinar más a fondo a los clientes que ocupan o han ocupado puestos gubernamentales de alto nivel de confianza pública. Cuando un periodista del Miami Herald preguntó si Stonegate Bank sabía que Petukhov anteriormente ocupó un alto cargo en el Ministerio del Interior, una portavoz dijo que el banco "no puede hacer comentarios sobre clientes privados debido a la ley sobre el mantenimiento de la confidencialidad de la información de los clientes".

El acuerdo más importante de Petukhov en Miami se puede llamar la adquisición de dos mansiones en Hibiscus Island, compradas con sólo cuatro días de diferencia. Según el registro de propietarios de bienes raíces del condado de Miami Dade, Anatoly Petukhov se convirtió en propietario de una mansión con una superficie total de 975 metros cuadrados. m con seis dormitorios, ocho baños, una sala de estar y una piscina en 280 S Hibiscus Drive en mayo de 2015. El monto de la transacción fue de 7,9 millones de dólares.

Mansión de Hibiscus Island en 280 S Hibiscus Drive

La publicación inmobiliaria local The Real Deal informó que el nuevo propietario alquilaba la mansión por 40.000 dólares al mes a través de la agencia Monolith Real Estate, propiedad de Irina Poliski. La mansión está actualmente a la venta por 8,5 millones de dólares, según Zillow.

Una de las mansiones de Petukhov en la isla Hibiscus (foto del sitio web zillow)

La segunda mansión con una superficie total de 1463 metros cuadrados. m le costó al general ruso 7,05 millones de dólares. El nuevo propietario construyó una gran casa de dos pisos con ventanales, un gran patio y piscina, spa, paisajes tropicales y un muelle para yates pequeños, edición The Real Deal. Petukhov espera recibir por ella 17 millones de dólares. “Si la casa no se puede vender a un precio adecuado, lo más probable es que el propio propietario viva allí con su familia”, cita el agente inmobiliario Julian Johnston, que supervisa la transacción. La mansión de Petukhov es la tercera más cara de la isla.

Cuando los periodistas del Miami Herald intentaron contactar a Petukhov, él se negó a hacer comentarios y no respondió a numerosas llamadas telefónicas y correos electrónicos. Su asistente en Miami dijo que durante todo ese tiempo se reunió personalmente con su jefe sólo unas pocas veces. Robert Warman, un abogado inmobiliario que trabajó con la empresa promotora de Petukhov, dijo a los periodistas que sólo trataba con su representante, Irina Poliski, y que nunca conoció al propio Petukhov. La numerosa y unida comunidad rusa de Miami admite que nunca han oído hablar de Petukhov. "Este hombre es un fantasma", dice una fuente con amplias conexiones entre los inmigrantes locales de Rusia y los países de la CEI.

Hay que decir que la incautación de documentos es una situación extremadamente inusual en los procedimientos judiciales estadounidenses. "Tenía que haber algo entre ambas partes que hiciera creer al juez John Thornton que se avecinaban problemas si las cintas se hacían públicas", dijo el fiscal estatal Stuart Grossman al Miami Herald.

La demanda de los accionistas de la casa comercial Yasenevo ante un tribunal civil de Miami-Dade arroja luz sobre la cuestión del origen de los fondos del general retirado. En 2013, OJSC United Trading House Yasenevo presentó una demanda civil ante el tribunal federal de Miami contra Anatoly Petukhov. Los representantes del demandante solicitaron una indemnización de 50,50 millones de dólares y la confiscación de su propiedad en Florida. Además de Petukhov, la lista de acusados ​​en la demanda también incluye a Irina Poliski, la esposa del general Yulia y Asko Inc. El tribunal de Miami ha cerrado el acceso a casi todos los documentos originales del caso, incluida la declaración de demanda original. De los pocos documentos que permanecen en el dominio público, uno puede hacerse una idea general del tema del litigio. Así, según el demandante, en el período de 2005 a 2012, Petukhov retiró ilegalmente más de 16,8 millones de dólares de la casa comercial Yasenevo, que luego fue blanqueado en los Estados Unidos y utilizado para comprar bienes inmuebles en el sur de Florida. Los socios de Petukhov también acusaron al general de amenazar físicamente a Pavel Gornostaev, presidente de la junta directiva de Yasenevo United Trading House OJSC, para que no intentara iniciar un proceso penal contra Petukhov en Rusia. Inesperadamente, en 2014, las partes llegaron a un acuerdo pacífico: los reclamos fueron retirados y la casa comercial Yasenevo renunció a sus derechos sobre la propiedad de Petukhov en Miami. A petición de las partes, el juez retiró del acceso público los documentos judiciales para “evitar daños a la reputación de las partes”.

Seis meses después, los accionistas de TD Yasenevo vendieron sus acciones a las estructuras del grupo de empresas PIK de Sergei Gordeev. Antes de la venta, Petukhov transfirió sus acciones de la casa comercial (25%) a la offshore Niselo Holdings Limited, a través de la cual se cerró el trato.

En un tribunal estadounidense, Gornostaev intentó demostrar que Petukhov retiró ilegalmente 16 millones de dólares de Yasenevo, pero el valor total de los activos de Petukhov sólo en el sur de Florida es el doble de esa cantidad.

Conclusión

Los materiales del caso Petukhov contienen información que indica que el ex general no sólo recibió ilegalmente el estatus de residente estadounidense con su familia, sino que también podría cometer delitos en territorio ruso. Al mismo tiempo, no pudimos determinar el origen de unos 40 millones de dólares que Petujov invirtió en bienes raíces extranjeros.

La información disponible en los materiales judiciales sobre el posible lavado de dinero de más de 16 millones de dólares por parte de Petukhov, la obtención ilegal por parte de él y de sus familiares del estatus de residentes estadounidenses (visas L-1) indica la posible comisión de delitos por parte del ex general . Al mismo tiempo, la inversión total del general Petujov en bienes inmuebles extranjeros asciende a unos 40 millones de dólares. No hemos podido establecer ninguna fuente explicable del origen de estos fondos. El testimonio del socio de Petukhov ante un tribunal estadounidense habla de 16 millones de dólares retirados ilegalmente por el ex general, mientras que el volumen total de las inversiones extranjeras de Petukhov es al menos dos veces y media mayor. Estas circunstancias, junto con los materiales de la audiencia judicial en Florida, indican signos de que Anatoly Petukhov cometió actos ilegales.

Para realizar una verificación adicional de estos hechos y teniendo en cuenta el esquema transfronterizo de retiro de fondos, hemos preparado llamamientos a las autoridades policiales y supervisoras rusas: la Fiscalía General de la Federación de Rusia y Rosfinmonitoring. Al mismo tiempo, enviaremos llamamientos formales a la Agencia de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) y a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Reinando en el sistema de funcionarios del aparato central del Ministerio del Interior, habiendo logrado ganar metros cúbicos de dinero de forma desconocida, comprar más de una docena de apartamentos, varios coches premium y mantener un pelotón de amantes. Ahora la fiscalía intenta reconocer como enriquecimiento ilícito los 375 millones de rublos, 2 millones de euros y 140 millones de dólares encontrados en sus posesiones y las de sus familiares más cercanos.

El ex mayor general del mismo departamento, Anatoly Petukhov, con activos valorados en sólo 38 millones de dólares, “superó” al oficial subalterno. El caso es que el general logró "deslizarse" a través del océano para calentar Florida a tiempo y sin ser notado, y ahora, leyendo noticias de su tierra natal, solo se ríe alegremente y está orgulloso de su perspicacia, llamando al coronel multimillonario del rublo nada más que un "tonto".

Además, Zakharchenko, que investigaba delitos económicos en el sector de los combustibles y la energía, tenía una posición más ventajosa para cobrar "tributos" que el subdirector de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado. Los magnates del petróleo y del gas todavía “manejan” sumas mucho mayores que los “azules” que administran el “fondo común” de los ladrones. Sin embargo, el coronel Zakharchenko ha estado "ardiendo" en su celda durante muchos meses, y el general Petukhov ha estado caminando por el terraplén de Miami durante 7 años.

Fuerzas de seguridad fugadas

Ante los ojos de Petukhov había un ejemplo ilustrativo de la salida oportuna del "juego" de su superior inmediato, el jefe de la Dirección Principal de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, el teniente general Alexander Orlov. Probablemente Zakharchenko no conocía el dicho "la codicia arruinó al hermano". El último lugar de servicio del general fue el puesto de asesor del Ministro del Interior, Rushailo, otro “terrorista suicida” profesional. El asesoramiento se refería exclusivamente a la colocación de personal. Fue bajo Orlov y Rushailo que el GUBOP fue etiquetado como la estructura más corrupta del Ministerio del Interior.

Orlov desapareció prudentemente con dirección desconocida en 2001. Ese mismo año, Rushailo dejó la presidencia del ministro y pasó a un nuevo puesto en el gobierno. En sus últimos años de actividad pública, se desempeñó como representante de la región de Arkhangelsk en el Consejo de la Federación. Una opción perfectamente aceptable para una dimisión honorable. Sus antiguos colegas no habrían perdonado a Orlova, una figura con menos estrellas "peludas" en los tirantes. Después de su fuga, él, fragante de prosperidad, fue visto repetidamente en Turquía, Israel, Tailandia y Estados Unidos, pero su camino hacia Rusia quedó cerrado para siempre.

En el mismo año crítico de 2001, Anatoly Petukhov fue transferido silenciosamente del trabajo operativo a participar en actividades científicas en el Instituto de Investigación del Ministerio del Interior a un puesto de profesor. Después de 9 años, el mayor general Petukhov abandonará Rusia para siempre y decidirá establecerse en el estado de Florida, uniéndose al ejército de jubilados estadounidenses, para quienes Miami es, con razón, considerada el último sueño para vivir unas merecidas vacaciones. Pero Petukhov tenía planes ligeramente diferentes y no tenía intención de retirarse. El mayor general retirado esperaba no sólo descansar, sino también aumentar la fortuna que había ganado gracias al agotador servicio en Rusia. La esposa del general, Yulia Petukhova, dirigía una empresa de bienes raíces en el centro turístico de Miami para administrar bienes inmuebles, principalmente propiedad de la familia.

Florida Petukhova

El ex profesor de policía logró adquirir rápidamente 3 edificios de oficinas en el área de Fort Lauderdale en Estados Unidos. Allí, los Petukhov también poseían un gran centro comercial. En el condominio de Hallandale Beach, los rusos adinerados compraron todo el primer piso, que fácilmente podría albergar docenas de espacios de oficinas. Las compras más caras del ex general fueron dos villas en islas cercanas a Miami. Uno de ellos, en Hibiscus Island, ya está disponible para alquiler. El precio del servicio prestado alcanza los 40 mil dólares al mes.

Los propios Petukhov eligieron vivir en apartamentos en condominio Continum valorados en 3 millones de dólares. Ahora resultó que, además de los inmuebles americanos, a los Petukhov también les interesaban los europeos. Una empresa checa, registrada a nombre de la esposa del general, era propietaria de un hotel de tres estrellas en Karlovy Vary. La elección final de los cónyuges resultó ser a favor del hemisferio occidental. El hotel se vendió por 2,6 millones de euros. La familia redujo por completo sus negocios rusos y europeos.

El negocio de Petukhov en Rusia

El teniente general sólo tenía dos fuentes oficiales de ingresos: el salario de un profesor, y antes el salario de un diputado de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior y una pensión. Un enriquecimiento tan milagroso de un hombre extraordinario, pero aún militar, despertó un mayor interés por sus ingresos. Esto hizo que la pregunta se planteara aún más profundamente en una niebla densa y fangosa. Resultó que Anatoly Petukhov era copropietario y director general adjunto de la empresa Yasenevo United Trading House, mientras combinaba con éxito los negocios con el servicio en el Ministerio del Interior.

A las tarifas del subdirector y del profesor se añadió otro millón de rublos, que la empresa pagó una sola vez como dividendo. La participación de Petukhov en el negocio comercial era de una cuarta parte. La empresa Yasenevo United Trading House se formó mediante la fusión de los grandes grandes almacenes metropolitanos “Yasenevo”, “Dobryninsky”, “Molodezhny” y “Belgrado”. Los beneficios de la empresa alcanzaron los 200 millones de rublos al año.

En Moscú, el general Petukhov vivía, aunque no tan cómodamente como en los apartamentos de Miami, pero claramente por encima del nivel metropolitano promedio. Su refugio después de los duros días de lucha contra el crimen organizado fue un apartamento en la calle Tikhvinskaya en la casa del Departamento Administrativo del Presidente de la Federación Rusa. Mientras sacaba la basura, podía encontrarse cara a cara con su vecino del lugar, el primer ministro y presidente Dmitry Medvedev. En lugar de las islas paradisíacas del Caribe, los raros fines de semana el general Petukhov iba a la orilla del río Skhodnya. En un terreno alquilado cerca del pueblo de Kurkino, construyó una cabaña de madera, pero de tres pisos, con un costo estimado de 1,8 a 2 millones de dólares.

Luego ocurrió una historia bastante desagradable con el terreno y la cabaña, que terminó con la dimisión, no del general de policía, sino del prefecto del distrito noroeste de la capital. El hecho es que el sitio está ubicado en la zona de protección ambiental del río y el consentimiento para alquilarlo no debería haberlo dado el prefecto, sino la alcaldía de la capital. Por alguna razón, el prefecto pensó que su firma sería suficiente. Posteriormente fue destituido de su cargo por excederse en sus poderes oficiales. El general Petukhov se encontró al margen. En el juicio afirmó que no estaba al tanto de tales sutilezas burocráticas.

residente de EE. UU.

Habiendo emigrado silenciosamente de Rusia, se encontró fuera del alcance de las leyes rusas. Al comprar bienes raíces estadounidenses, se convirtió en residente de los Estados Unidos y quedó bajo su jurisdicción. A diferencia de los combatientes rusos contra el crimen, los estadounidenses siempre están interesados ​​en la fuente de grandes ingresos. En Miami se ha abierto una oficina del FBI para luchar contra la mafia euroasiática. Así llaman ahora a todos los inmigrantes criminales de Rusia y otros países de la CEI. Además, los estadounidenses no están más interesados ​​en "" o ", sino en ex empleados de las agencias policiales rusas y funcionarios del partido gobernante Rusia Unida".

Además de comprar activos por valor de millones de dólares, Anatoly Petukhov atrajo la atención de los servicios de inteligencia por otra razón. Antiguos compatriotas lo demandaron ante un tribunal estadounidense, acusándolo de extorsión, intimidación y amenaza a la vida. El demandante resultó ser uno de los accionistas de la empresa Yasenevo United Trading House, Pavel Gornostaev. Exigió al general Petukhov una compensación de 50 millones de dólares. Según el empresario, el ex luchador contra el crimen organizado, aprovechando sus amplias relaciones tanto entre los agentes del orden como entre 1999 y 2012, "ordeño" la empresa. Incluso después de partir hacia Estados Unidos, no dejó solo al empresario.

Hace mucho tiempo, el general le ofreció el habitual “techo”. Para ello, Gornostaev tuvo que pagar a Petukhov 16,8 millones de dólares a plazos. El apetito del general crecía constantemente. En 2005 asumió el cargo de director general adjunto. Como en El cuento del pez dorado, el siguiente deseo era convertirse en accionista. Así el general adquirió el 25% de las acciones de la empresa. Luego exigió una participación mayoritaria. La partida a Estados Unidos debilitó un poco la presión del ex general.

El tribunal de Miami aceptó el reclamo para su consideración, pero luego sucedió lo inesperado. Las partes en conflicto llegaron a un acuerdo de solución. Permaneció en secreto y sus detalles se desconocen por completo. Es de destacar que poco después de la reconciliación, la empresa Yasenevo United Trading House vendió todas sus tiendas en la capital por 160 millones de dólares. En el juicio, los intereses del general Petukhov estuvieron representados por su abogado. El afortunado propietario de una propiedad inmobiliaria en Florida prefiere permanecer oculto y no salir nunca al mundo.

El ex primer subdirector de la Dirección Principal de Lucha contra el Crimen Organizado (GUBOP) del Ministerio del Interior de Rusia, el general de división Anatoly Petukhov, que ahora vive en Estados Unidos, se encontró en el centro de un escándalo inmobiliario.

Según una investigación conjunta de Transparencia Internacional y el Miami Herald, un luchador retirado contra el crimen organizado en Florida posee activos por valor de 38 millones de dólares.
El general retirado invirtió esta cantidad en bienes raíces estadounidenses desde 2010.
Estudiamos la trayectoria profesional del general Petukhov desde el subjefe del poderoso GUBOP hasta un modesto agente inmobiliario en Miami.
El general Petukhov fue destituido del Ministerio del Interior tras la dimisión del Ministro del Interior Vladimir Rushailo en 2001 y la huida de Rusia de su “mano derecha” Alexander Orlov. En la década de 1990, la Oficina contra el Crimen Organizado se ganó una mala reputación. Con la ayuda del RUBOP, algunos empresarios extrajeron deudas de otros. De vez en cuando, el GUBOP llegó a tomar partido en “disputas entre entidades económicas”: la redistribución forzosa de la propiedad, según la investigación de Transparencia.
El GUBOP era tan corrupto que a estos acontecimientos siguieron despidos masivos de generales del Ministerio del Interior.
Después de dejar los órganos de asuntos internos, Petukhov se puso a trabajar en el Instituto de Investigación de toda Rusia del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia y se puso a trabajar. La única fuente oficial de ingresos del general Petukhov en Rusia, según Transparencia, es OJSC United Trading House Yasenevo, formada mediante la fusión de los grandes almacenes Yasenevo, Dobryninsky, Molodezhny y Belgrado. En 2002, Petukhov se convirtió en uno de sus principales accionistas. Colliers International estimó en ese momento el valor de mercado de los activos de OJSC entre 140 y 160 millones de dólares.
Según los estados financieros de la empresa, TD Yasenevo ganó alrededor de 200 millones de rublos al año entre 2010 y 2014. Al mismo tiempo, la empresa pagó dividendos sólo una vez, en 2012, y sólo por un importe de 1,07 millones de rublos.
En 2010, según el estudio, el general Petukhov se mudó a Miami, donde compró una propiedad en uno de los condominios de lujo más bellos y caros, Continuum North Tower, por valor de 3,04 millones de dólares. En Miami, Petukhov se puso a trabajar y al año siguiente compró por 3,04 millones de dólares. Necesita espacio para oficinas por valor de 3,2 millones de dólares.


Torre Norte Continua

La empresa promotora Asko Inc, fundada por el ex subdirector de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, se especializaba en el arrendamiento de oficinas y centros comerciales, así como en la gestión de bienes raíces comerciales. A través de varias entidades comerciales controladas por Petukhov, Asko Inc posee tres locales de oficinas, un centro comercial en Hallandale Beach y siete locales de oficinas en la planta baja del edificio Imperial Towers North por un valor total de 13,6 millones de dólares.
Se sabe que para adquirir uno de estos locales, la empresa de Petukhov recibió un préstamo del Stonegate Bank por valor de 2,1 millones de dólares por un período de 10 años, pero el general retirado lo devolvió en sólo 2 años. Los investigadores llamaron al acuerdo más grande de Petukhov en Miami la compra de 2 mansiones en Hibiscus Island, con solo 4 días de diferencia. El coste de una casa fue de 7,9 millones de dólares y de la otra de 7,05 dólares.


Una de las mansiones de Petukhov en la isla Hibiscus
Los autores del estudio descubrieron el origen de los fondos para la compra de bienes inmuebles del general Petukhov. En el tribunal civil del distrito de Miami Dade se descubrió una demanda presentada en 2013 por los accionistas de la casa comercial Yasenevo que responde a esta pregunta. En el escrito de demanda, los representantes del demandante exigieron al general retirado una indemnización de 50,50 millones de dólares y la confiscación de sus bienes en Florida. Además del propio Petukhov, entre los acusados ​​en la demanda se encuentra una tal Irina Poliski, esposa del general Yuli y Asko Inc.
El demandante afirma que en el período de 2005 a 2012, Petukhov retiró ilegalmente más de 16,8 millones de dólares de la casa comercial Yasenevo, que luego fue "blanqueado" en los Estados Unidos y utilizado para comprar bienes inmuebles en Florida. Los socios de Petukhov también lo acusaron de amenazar físicamente al presidente de la junta directiva de OJSC United Trading House Yasenevo, Pavel Gornostaev, exigiéndole que no intentara iniciar un caso penal en Rusia.
Sin embargo, a pesar de tanta intensidad de pasiones, en 2014 las partes firmaron repentinamente un acuerdo de paz. Los representantes de OJSC TD Yasenevo retiraron sus reclamaciones. A petición de las partes, los documentos judiciales fueron retirados del acceso público para “evitar daños a la reputación de las partes”.
Seis meses después, los accionistas de TD Yasenevo vendieron sus acciones a las estructuras del grupo de empresas PIK de Sergei Gordeev. Antes de la venta, Petukhov transfirió sus acciones de la casa comercial (25%) a la offshore Niselo Holdings Limited, a través de la cual se cerró el trato.


También en la investigación de Transparencia hay evidencia de que el exgeneral recibió ilegalmente el estatus de residente en Estados Unidos junto con su familia, y también podría estar involucrado en delitos en Rusia. Sin embargo, Transparencia no pudo establecer las fuentes de los aproximadamente 40 millones de dólares que Petukhov invirtió en bienes raíces de Florida.
Basándose en los hechos declarados en la investigación, la Organización preparó recursos ante la Fiscalía General de la Federación de Rusia y Rosfinmonitoring. También se enviarán denuncias formales a la Agencia de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) y al FBI.