Jak zkontrolovat čí účet. Jak zjistit svůj běžný účet podle TIN? Jak zjistit běžný účet protistrany podle DIČ pomocí dohody

Podnikání s sebou nese rizika. Jedním z nich je spolupráce s nespolehlivými strukturami, které neplní své závazky. Ale jestli víš jak zkontrolovat běžný účet partnera, problémy se snáze řeší.

Kontrola je nutná v následujících případech:

• Dluh a neochota je splácet.
• Neplnění povinností ze smlouvy.
• Přání zkontrolovat bankovní účet potenciálního partnera před zahájením spolupráce.
• Ztráta komunikace se zástupci organizace a tak dále.

Nejprve zkontrolujte své protistrany pomocí otevřených zdrojů nebo služeb.

Jak zkontrolovat běžný účet?

Běžný účet (účet) je přidělen klientovi bankovního ústavu ve formě dvacetimístného kódu. Služba umožňuje firmě ukládat finance v bance a využívat je k řešení aktuálních problémů. Subjekt má ze zákona právo na více zúčtovacích účtů.

Jak zkontrolovat svůj běžný účet? Hlavní metody:

• Prostudujte si smlouvy, které byly s firmou dříve uzavřeny.
• Využijte možnosti specializovaného softwaru.
• Viz informace uvedené na faktuře.
• Zajděte do Penzijního fondu a požádejte jeho zaměstnance o pomoc.
• Informujte se na finančním úřadě.
• Vyžádejte si informace od banky, kde organizace otevřela účet. Zde je vyžadována výplatní páska.

Na zkontrolovat bankovní účet pomocí informací ve smlouvě je nutné:

• Najděte smlouvy, které byly se společností uzavřeny dříve.
• Prostudujte si poslední dvě nebo tři stránky, kde jsou uvedeny informace, které vás zajímají.
• Upozorňujeme, že subjekt může mít více než jeden účet, takže kontrola musí být provedena na konkrétní měnu (která byla použita při provádění transakcí).

Jak zkontrolovat svůj běžný účet s pomocí klientské banky? Algoritmus:

• Přejděte do části, která obsahuje údaje o transakcích provedených se společností (například zpracování platebních příkazů pro převody peněz).
• Podívejte se, jaké informace jsou zapsány v řádku „Běžný účet příjemce“.

Údaje o účtu jsou obsaženy nejen v bance klienta, ale také v programu Účetnictví 1C. Zde je to, co musíte zkontrolovat:

• Přihlaste se do programu.
• Najděte sekci „Protistrany“.
• Seřaďte seznam společností podle názvu.
• Najděte organizaci, která vás zajímá, a získejte informace o účtu.

Chcete-li zkontrolovat svou osobní fakturu, měli byste:

• Kontaktujte společnost, o kterou máte zájem, a vyžádejte si fakturu.
• Získejte informace o finanční organizaci.

Chcete-li získat informace o vypořádacím účtu společnosti prostřednictvím finančního úřadu, potřebujete:

• Obraťte se na soud (pokud existuje dluh na straně společnosti).
• Vezměte si od soudu exekuční příkaz.
• Vyplňte žádost a předejte ji spolu s exekučním titulem pracovníkům finančního úřadu.

Chcete-li získat údaje prostřednictvím penzijního fondu, musíte:

• Připravte si doklady, bez kterých není žádost možná (obvykle výkonné rozhodnutí soudu).
• Žádost a doklady odevzdejte Penzijnímu fondu.

Kontrola běžného účtu Sberbank online

Pro kontrolu vašeho běžného účtu má Sberbank online službu, kde zadáním názvu organizace a jejího DIČ získáte informace, které hledáte.

Jak zkontrolovat svůj běžný účet online?

Jedním z nejjednodušších a nejdostupnějších způsobů získávání informací je zkontrolujte svůj aktuální účet online. Dnes existuje mnoho zdrojů a odkazů online, kde je snadné najít:

• Jméno společnosti.
• Adresa.
• Telefon.
• Číslo účtu (registrované v sekci „Podrobnosti o společnosti“).

Pokud je účet v ruce, je snadné získat informace o společnosti a absenci zatčení účtu. Existují také webové stránky, které za peníze poskytují výpisy z Jednotného státního rejstříku právnických osob. Zde však existuje vysoké riziko, že se napadnou podvodníci.

Zkontrolujte svůj aktuální účet online V tuto chvíli to není jednoduché, ale můžete si společnost ověřit na základě nepřímých charakteristik. V současné době lze aktuální a pravdivé informace získat na následujících službách:

Zkontrolujte bankovní účet není obtížné, proto stojí za to využít této příležitosti a chránit sebe a své podnikání před potenciálními a stávajícími riziky.

V případě dotazů pište na kontakty

Jak zkontrolovat bankovní účet online? Tato otázkarelevantnější pro jednotlivce. Zároveň může někdy vyvstat podobná potřeba pro podnik. Přečtěte si o způsobech, jak toho dosáhnout v našem materiálu..

Kontrola vlastních účtů prostřednictvím používaného systému RBS

Kontrola přes RBS je nejlogičtější možností kontroly vlastního účtu společnosti, pokud je připojen jakýkoli vzdálený bankovní systém (klientská banka, internetová banka). Chcete-li získat téměř úplné aktuální informace o účtu, stačí se přihlásit do služby, kterou používáte, a vygenerovat zprávu o požadovaném účtu (například výpis).

Kontrola bankovních účtů protistrany

Někdy je potřeba získat dodatečné informace o účtu (účtech) protistrany. Například pokud je uzavřena dohoda s novou protistranou nebo protistrana neočekávaně změní bankovní údaje. Abychom se vyhnuli různým kontroverzním problémům s bankovními a daňovými strukturami, které může obnášet spolupráce s problematickým partnerem, bude užitečné shromáždit o něm nějaké informace.

Jak zkontrolovat bankovní účet přes internet na protistranu?

Pomocí online zdrojů můžete zejména zjistit:

• Je účet poskytnutý protistranou zablokován Federální daňovou službou? To lze provést pomocí speciální služby Federální daňové služby service.nalog.ru/bi.do. K získání informací postačí informace o TIN a BIC protistrany její banky.
• Existují nějaká další omezení, která se vztahují na konkrétní účet? Možnost to zjistit zatím neposkytují všechny banky, ale některé již podobnou službu mají. Například můžete objasnit informace o klientském účtu Sberbank na webu http://www.sberbank.ru/ru/about/today/quires/invoice_check. Zde budete kromě klientských informací potřebovat další 20místné číslo účtu.

Nuance kontroly protistran přes internet

Je třeba mít na paměti, že informace získané pomocí výše uvedených metod nebudou úplné. Některé informace nespadají do jurisdikce Federální daňové služby a banky nejsou povinny takové informace poskytovat. Pokud je vaše protistrana například na bankovních „černých listinách“ (podle kritérií zákona ze dne 8. 7. 2001 č. 115-FZ), s největší pravděpodobností se o tom dozvíte až ve chvíli, kdy začnete mít problémy s prováděním plateb za vypořádání s touto protistranou. Tyto informace přes internet jen tak nezískáte.

Mnohem podrobnější informace pro partnerskou analýzu lze získat současným sběrem informací v několika oblastech. Například doplněním údajů o bankovních účtech o veřejně dostupné informace z Jednotného státního rejstříku právnických osob.

Kromě toho existují na internetu speciální zdroje, kde můžete zkontrolovat společnost a získat poměrně přesné „hodnocení důvěryhodnosti“. Zároveň u takových kontrol budou shrnuty jak výše uvedené informace, tak stávající online recenze těch, kteří již s kontrolovanou protistranou jednali. Máte tedy na výběr – sami si vyhledejte informace a poté vyvodte závěry, nebo si z internetového zdroje nechte udělat hotové systémové hodnocení.

Výsledek

Svůj vlastní bankovní účet můžete zkontrolovat pomocí vzdálených bankovních systémů. Dostupné možnosti kontroly bankovního účtu protistrany umožňují získat omezený soubor informací. Tyto informace však nemusí stačit k provedení kompletní analýzy partnerské společnosti.

Úspěšně jste tedy zažalovali a obdrželi jste exekuční příkaz k vymáhání peněz od dlužníka. Nejrychlejším a nejpohodlnějším způsobem, jak získat peníze od dlužníka, je předložení exekučního titulu jeho bance. V takovém případě banka násilně odepíše peníze z účtu dlužníka na váš účet. Bank je však nespočet. Jak zjistit, u které banky má váš dlužník účet?

Metoda 1 - vyzvednout doklady pro dlužníka

Na základě čeho vám byl dlužník povinen vyplatit peníze? Nejspíše na základě nějaké dohody. Proto je prvním krokem vyvolat všechny dokumenty, které máte ohledně interakce s tímto dlužníkem.

Podívej se sám smlouva: obvykle obsahuje poslední část „Podrobnosti o stranách“. Jsou tam uvedeny informace o bankovním účtu. Dívej se faktury za služby, faktury, akty převzetí služeb, dodací listy- veškerou primární dokumentaci. Označují také účet dlužníka. Pokud jste tomuto dlužníkovi zaplatili bankovním převodem, podívejte se na příchozí a odchozí Peněžní příkazy prostřednictvím internetového bankovnictví.

Někdy jsou podrobnosti o bankovním účtu uvedeny na oficiálním hlavičkovém papíru organizace - v razítku nebo záhlaví za jménem, ​​DIČ, adresou a dalšími údaji. Proto se vyplatí nahlédnout do korespondence s dlužníkem.

Ze své zkušenosti si také pamatuji další zdroj podrobností - materiály k soudním sporům. Pravidelně se musím seznamovat s případy, které řeším u soudu. V případě může dlužník doložit doklady, které nemám v rukou. Případ může obsahovat například platební příkaz dlužníka k zaplacení soudního znaleckého posudku. Nebo plná moc od zástupce dlužníka na oficiálním hlavičkovém papíře společnosti – s podrobnostmi v záhlaví.

2. způsob - webové stránky a sociální sítě dlužníka

Pokud je vaším dlužníkem samostatný podnikatel nebo organizace, pravděpodobně ano oficiální webové stránky na internetu nebo skupině VKontakte. Mnoho lidí uvádí své bankovní údaje v sekcích „Kontakty“ nebo „Podrobnosti“. U většiny pojišťoven tedy určitě najdete aktuální podrobnosti na jejich webu. I když existují výjimky – například údaje o pojišťovně Blagosostoyanie nebyly nalezeny ani po podrobném hledání na internetu všemi možnými metodami. Podrobnosti nebyly ani na webu pojišťovny Kompanion. A pojišťovna Artex s nimi skončila v bance s odebranou licencí.

Kromě toho, pokud je organizace velká, může web zveřejňovat standardní smlouvy. V poslední části „Podrobnosti“ může být opět uveden běžný účet. Například na stránkách známého touroperátora jsem našel standardní formu dohody s cestovními kancelářemi. Obsahoval platební údaje dlužné cestovní kanceláře. Velký federální řetězec obchodů s potravinami také zveřejnil standardní smlouvy o dodávkách na svých webových stránkách.

Metoda 3 - Google a Yandex

Na stránkách dlužníka nebylo nic nalezeno. V tomto případě to stojí za vyzkoušení Internetové vyhledávání pomocí Yandex nebo Google. Použijte následující typy dotazů:

• podrobnosti LLC "Lenta" INN 1234567890;
• CJSC "Azbuka" INN 1234567890 r/s;
• LLC "společnost" účet INN 1234567890;
• a tak dále.

Na tematických fórech jsou často zveřejňovány podrobnosti například o pojišťovnách. Údaje o dlužníkovi se mohou objevit na webových stránkách u výběrových řízení, obchodů atd.

Způsob 4 - žádost na finanční úřad

Prohledali jste celý internet, ale nic jste nenašli. Pak vám pomozte Část 8 článku 69 federálního zákona „o exekučním řízení“:

Nejsou-li informace o držbě majetku dlužníka, vyžádá si soudní exekutor tyto informace od finančních úřadů, jiných orgánů a organizací na základě výše dluhu stanoveného podle části 2 tohoto článku.<…>Pokud má navrhovatel exekuční titul s neuplynulou lhůtou pro předložení k exekuci, má právo obrátit se na správce daně se žádostí o poskytnutí těchto informací.

To znamená, že můžete nezávisle napsat žádost finančnímu úřadu a jako odpověď obdržíte seznam běžných účtů dlužníka. Připomínám, že podle platné legislativy jsou banky povinny hlásit otevření běžného účtu organizacím a fyzickým osobám podnikatelům finančnímu úřadu. Finanční úřad má proto většinou aktuální údaje.

Jak Federální daňová služba vysvětluje v dopise, žádost o informace o účtech dlužníka lze podat kterémukoli územnímu daňovému úřadu, včetně Federální daňové služby Ruska (UFTS of Russia) v místě dlužníka. Adresu nejbližšího daňového úřadu najdete na oficiálních stránkách Federální daňové služby.

Požadavky na žádost finančního úřadu o účty dlužníka

Stejný dopis Federální daňové služby Ruska ze dne 24. července 2017 č. SA-4-9/14444@ uvádí, že informace o účtech dlužníka jsou důvěrnými informacemi, proto je nutné je vyžádat s ohledem na požadavky „Postupu“. pro přístup k důvěrným informacím daňových úřadů“ (nařízení Ministerstva daní Ruska ze dne 3. 3. 2003 č. BG-3-28/96), konkrétně:

• Žádost musí být podána písemně na předepsaném formuláři a je zasílán terénní komunikací, poštovní poštou, kurýry, kurýrem nebo elektronicky prostřednictvím telekomunikačních kanálů.
• Žádost musí obsahovat náležitosti, umožňující identifikovat skutečnost žádosti uživatele u finančního úřadu.
• Potvrzuje se podpis úředníka, který má právo zasílat žádosti finančním úřadům těsnění kancelář uživatele. Při odesílání požadavků prostřednictvím telekomunikačních kanálů je potvrzen podpis úředníka elektronický digitální podpis.
• V žádosti musí být uvedeno odkaz na ustanovení federálního zákona, dává právo na získání důvěrných informací a konkrétní cíl k jehož dosažení budou informace použity.

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje jediný schválený formulář pro žádost finančního úřadu o účty dlužníka, můžete použít tento příklad:

Podklady pro vyžádání údajů o účtech dlužníka

• Seznam výkonů— při osobním podání žádosti vezměte s sebou originál exekučního titulu a fotokopii. Daňový kontrolor se ujistí, že máte originál a vrátí vám ho. Při zasílání poštou/kurýrem prosím přiložte kopii exekučního titulu. Musí být ověřeno notářem nebo soudem, který vydal exekuční příkaz (požadavek dopisu Federální daňové služby ze dne 24. července 2017 č. SA-4-9/14444@). Pokud přikládáte kopii exekučního titulu ověřenou ředitelem vymáhací společnosti, připravte se na vyžádání správce daně předložit originál exekučního titulu. Ověřit pravost exekučního titulu může finanční úřad také podáním žádosti příslušnému soudu.
  Upozorňujeme, že v době podání žádosti nesmí uplynout platnost exekučního titulu.
• Plná moc- pokud žádost podává zástupce.
• Cestovní pas- při osobním podání.
• Žádost— při osobním podání si vezměte s sebou 2 kopie žádosti.

Lhůta, ve které má daňový inspektorát poskytnout odpověď na žádost o účty dlužníka, je stanovena v části 10 článku 69 federálního zákona „o exekučním řízení“ - 7 dní ode dne podání žádosti.

Běžný účet organizace je kombinací 20 číslic přidělených bankou právnickým osobám. Používá se k urychlení finančních transakcí. Příkladem, kdy možná budete potřebovat zjistit běžný účet organizace podle DIČ, jsou převody peněz a vymáhání pohledávek.

Struktura běžného účtu

Množina čísel, ze kterých je kombinace tvořena, není náhodná. Každá část čísla se skládá z informací označujících typ vkladu. Podívejme se jako příklad na kombinaci 40802810456987236548.

Vklady organizací otevřené v zahraničních bankách mohou mít odlišnou strukturu. Může být podobný ruským standardům nebo postaven na zcela jiných principech. Nejběžnějším formátem je IBAN. V Ruské federaci se ještě nepoužívá, ale již byl přijat v sousedních zahraničních zemích, jako je Bělorusko a Kazachstán.

Spolu s čísly účtů se údaje skládají z následujících názvů:

• korespondenční účet;
• adresa pobočky banky;

Zjištění běžného účtu podle TIN není příliš obtížné, na rozdíl od zjištění relevance podrobností. Ten může být ztracen v důsledku zablokování v případech stanovených zákonem.

Jak zjistit běžný účet společnosti podle DIČ?

Chcete-li objasnit registrační číslo právnické osoby pomocí DIČ, měli byste nejprve kontaktovat zakladatele nebo vedení společnosti. Zákon neukládá podnikatelům povinnost poskytovat údaje pro veřejný přístup. Stále však můžete zjistit informace, které vás zajímají, několika způsoby:

1. Přes soud. Pro podání žádosti musí existovat objektivní důvody.
2. S využitím veřejných zdrojů. Mnoho společností uvádí všechny podrobnosti na svých webových stránkách.
3. V rozhraní platebních služeb a s pracovníky poboček bank. Relevantní pro ty společnosti LLC, které jsou dodavateli známých služeb nebo zboží.

Pozornost! Pokud zvolíte druhou nebo třetí metodu, DIČ výrazně zjednoduší vyhledávání, protože uživatel si může ověřit, že údaje skutečně patří společnosti, kterou potřebuje. To však platí pouze v případě, že je společnost na seznamu dodavatelů banky.

Získávání údajů o zahraniční organizaci má své vlastní charakteristiky, protože všechny akce musí brát v úvahu legislativní normy jiného státu.

Je možné zjistit číslo účtu na webu Federální daňové služby?

Je mylné se domnívat, že číslo běžného účtu organizace můžete zjistit podle TIN prostřednictvím webových stránek daňové služby. Při zadání daňového čísla LLC nebo fyzického podnikatele obdrží uživatel bezplatný výpis. Číslo účtu tam však není. Dokument obsahuje pouze registrační údaje a OGRN.

Jak zjistit běžný účet protistrany podle DIČ pomocí dohody?

Pokud byla dříve podepsána smlouva s organizací, můžete získat informace v části dokumentu „Podrobnosti stran“. V tomto případě byste měli věnovat pozornost označení několika účtů. To praktikují společnosti, které vkládají vklady v několika měnách. Platební transakce s obyvateli Ruské federace se obvykle provádějí v rublech.

Jak zjistit běžný účet LLC podle TIN prostřednictvím platebních karet

Podrobnosti o úrocích je možné zjistit také pomocí platebních dokladů vystavených v důsledku platby za služby nebo zboží. Čísla účtů jsou napsána na horní straně účtenky. Obvykle je kombinace uvedena v části dokumentu „Vzorová výplň“. Navíc je tam uveden název banky, kde byl vklad proveden.

Jak zjistit aktuální účet organizace podle TIN na webových stránkách společnosti online?

Další způsob, jak zjistit číslo účtu, je přes internet. Mnoho společností má své vlastní webové stránky, kde jsou zveřejněna všechna data včetně podrobností. Místo zdroje se někdy na sociálních sítích vytvářejí skupiny.

Jak zjistit běžný účet protistrany podle TIN prostřednictvím vládních agentur

Tato metoda se od ostatních liší svou složitostí. Vysvětluje to skutečnost, že informace jsou objasněny za pomoci soudních orgánů podáním žalobního návrhu, který uvádí objektivní důvody pro poskytnutí požadovaných údajů.

V případě kladného rozhodnutí obdrží žadatel exekuční titul.

Důležité! Dokument musí být notářsky ověřen. Poté je papír předložen penzijnímu fondu nebo oddělení federální daňové služby při vyplňování žádosti o informace o právnické osobě. tváře.

K dispozici jsou následující informace:

• počet účtů otevřených organizací;
• názvy poboček bank, kde byly provedeny vklady;
• čísla účtů a množství peněz na nich.

Žadatel má rovněž právo zjišťovat dynamiku pohybu finančních prostředků.

Jak zjistit číslo účtu prostřednictvím 1C Accounting?

Pokud použijete tento program, bude se algoritmus skládat z několika fází:

1. Přihlaste se do utility.
2. Vyhledejte sekci se seznamem protistran.
3. Filtrování organizací podle názvu.
4. Nalezení správné právnické osoby.

Posledním krokem je získání požadovaných informací.

Jak zjistit číslo svého účtu prostřednictvím Sberbank Online?

Tento způsob vyhledávání je dostupný registrovaným uživatelům internetového bankovnictví. Postup vytvoření účtu se provádí pouze v případě, že uživatel má plastovou kartu Sberbank.

1. Přihlaste se ke svému osobnímu účtu.
2. Přejděte na kartu „Platby a převody“ na panelu nástrojů.
3. Do speciálního vyhledávacího pole zadejte DIČ společnosti LLC, o kterou máte zájem.

Systém vrátí výsledky, které odpovídají podmínkám dotazu. Tato možnost je relevantní pouze v případě, že je organizace na seznamu poskytovatelů služeb nebo zboží používaného bankou.

Jak zjistit běžný účet jednotlivého podnikatele pomocí DIČ?

Vyhledávání používá stejný algoritmus jako v případě LLC.

Kontrola běžného účtu organizace pomocí TIN

Objasnění účtů právnických osob je obvykle vyžadováno v několika situacích:

1. Přítomnost dluhu jedné organizace vůči jiné společnosti. To se obvykle stává, pokud je problém se splácením dluhu.
2. Porušení povinností protistrany uvedených v podepsaných smlouvách.
3. Touha zkontrolovat LLC před zahájením spolupráce.

Číslo účtu může být vyžadováno také v případě ztráty kontaktů na zástupce společnosti.

Závěr

K objasnění informací o právnických osobách se používají legální a nelegální metody, jako je prodej výpisů. Neměli byste se uchylovat k druhé možnosti, protože to bude mít za následek ztrátu financí a času. V případě dlužníků je lepší vyhledat pomoc u státních úřadů.

Zkontrolujte klíč v čísle bankovního účtu. Postup pro výpočet kontrolního klíče v čísle osobního účtu. Funkčnost pro kontrolu správnosti základních bankovních údajů: bankovní BIC, běžný účet, korespondenční účet. Před provedením platby pomocí poskytnutých údajů bude užitečné je formálně zkontrolovat pomocí této funkce.

Zkontrolujte klíč v čísle bankovního účtu.
Postup pro výpočet ovládacího klíče.

Abyste se ujistili, že jsou vaše bankovní údaje správné, zadejte do níže uvedeného formuláře BIC, běžný účet, korespondenční účet a klikněte na tlačítko „Zkontrolovat!“.

Teorie, základy bankovnictví v Rusku.

Bez ohledu na účel, pro který si otevřete bankovní účet v Rusku, musíte získat tyto tři údaje:

1. BIC (identifikační kód banky) - má délku 9 znaků (číslic), jednoznačně identifikuje banku (pobočku banky). Je důležité pochopit rozdíl mezi pobočkou banky (struktura, která má vlastní rozvahu) a provozní kanceláří (pobočka), která nemá vlastní rozvahu a je nutně podřízenou pobočce konkrétní banky resp. mateřská organizace banky.
2. Běžný účet - má délku 20 znaků (čísla, ale existuje výjimka - na 6. pozici u speciálních osobních účtů při použití zúčtovací měny mohou být písmena 'AVSENKMRTH').
3. Korespondentský účet – má délku 20 znaků (číslic).

Tři specifikované detaily jsou základní.

Všechny ostatní údaje: DIČ, kontrolní bod, jméno, adresa atd. jsou odvozeny z výše uvedených tří.

Několik příkladů bankovních účtů.

Tři hlavní bankovní údaje (BIC, Běžný účet, Korespondentský účet) jsou vzájemně logicky propojeny speciálním algoritmem, který určuje hodnotu tzv. ovládací klíč (pozice 9) na libovolném bankovním účtu.

To umožňuje formální kontroly, aby se zajistilo, že hodnoty jsou správné. Před provedením plateb nebo naopak poskytnutím vašich bankovních údajů partnerům k platbě ve váš prospěch je velmi rozumné nejprve zkontrolovat správnost vašich bankovních údajů pomocí této funkce.

Návod - jak funkci používat

Poznámka. Pokud chcete zkontrolovat pouze r/účet, nebo pouze korespondent/účet, zadejte pouze účet, který chcete zkontrolovat. Pokud zadáte jak r/account, tak korespondent/účet, oba účty budou zkontrolovány.

Typické problémy a otázky

Zmatek mezi bankovními divizemi - často se stává, že je otevřen běžný účet v jedné pobočce banky (například v Samaře) a účty pro mzdový projekt jsou otevřeny v centrále v Moskvě. Účetní se snaží převádět peníze na mzdy pomocí BIC pobočky banky v Samaře, i když v tomto případě je nutné použít BIC moskevské centrály.

Pokud se sem plánujete vrátit později...
Prosím, zapamatujte si tuto stránku -
URL: http://kocby.ru/banking/

Děkujeme, že jste navštívili tuto stránku a věnovali pozornost jejímu obsahu a designu. Hodně štěstí a úspěchů!

KOCBY.RU:: dotisk materiálů je povolen s odkazem na doménu KOCBY.RU

Podívej se do zrcadla! Co tam můžete vidět?

Oficiální údaje o organizaci zakázky

Podrobnosti o organizaci- údaje, které umožňují přesnou identifikaci organizace (Právnická osoba nebo Fyzický podnikatel).

K jednoznačné identifikaci právnické osoby nebo fyzického podnikatele slouží základní údaje. Oficiální údaje v Ruské federaci přiděluje organizaci Federální daňová služba při registraci a také Federální statistická služba při registraci.

Mezi povinné údaje společnosti patří:
. Jméno společnosti;
. OGRN;
. CÍN;
. Kontrolní stanoviště (pro právnické osoby);
. Adresa sídla (v případě fyzických osob - podnikatelů - adresa místa registrace Podnikatele);
. OKPO;
. OKVED (může být zahrnuto v detailech jako ukazatel hlavního typu činnosti organizace).

Při uzavírání smlouvy se využívají i platební údaje - bankovní spojení organizace
. Běžný účet organizace;
. Korespondentský bankovní účet;
. BIC banka.
Při sepisování smlouvy je také nutné uvést funkci a celé jméno vedoucího společnosti.

Na portálu CHEST BUSINESS můžete zdarma získat úplné oficiální údaje o jakékoli organizaci.Údaje na portálu jsou denně aktualizovány a synchronizovány se službou nalog.ru Federální daňové služby Ruské federace*.
Karty obsahují aktuální nové údaje o společnosti. Stačí kliknout na odkaz „Podrobnosti ke smlouvě“ a zkopírovat potřebné údaje.

Chcete-li vyhledat údaje o právnické osobě/fyzickém podnikateli podle INN/OGRN/OKPO nebo jiné údaje, použijte vyhledávací řádek:

Chcete-li to provést, zadejte do vyhledávacího pole INN nebo OGRN společnosti.

Pokud nemáte přesné údaje, bude stačit zadat název společnosti.

Zkontrolujte běžný účet protistrany

Pokud je jméno běžné a váš požadavek obsahuje seznam, je vhodné váš požadavek upřesnit:
. zadejte název společnosti + příjmení ředitele (např. TEKHPROM IVANOV)
. nebo: název společnosti + umístění (například: TEKHPROM MOSKVA)
. nebo všechny parametry najednou (například: TEKHPROM IVANOV MOSKVA)
Jak hledat další podrobnosti...

Stručný algoritmus pro kontrolu protistrany (jak identifikovat spolehlivou protistranu pomocí CHESTESTNYBUSINESS.RF):

1. Organizace musí existovat, její stav musí být Aktivní.
2. Společnost by neměla být ve zvláštních registrech daňové služby (FTS), jinak se na kartě pod názvem společnosti objeví červený nápis. Například:
   Nedochází k propojení s právnickou osobou právnickou osobou. adresu (podle Federální daňové služby).
3. Společnosti, které fungují méně než rok, mají zvýšená rizika (určená datem registrace). Podle statistik ukončí činnost každá 3. společnost během prvního roku.
4. Společnost musí mít sídlo na adrese sídla. Společnost nesmí mít hromadnou registrační adresu. Kolik společností je na této adrese stále registrováno, je uvedeno na kartě pod adresou. Hromadné adresy často používají bezohledné nebo falešné společnosti.
5. Činnost společnosti se musí významově shodovat se skutečnou činností společnosti.
6. Vedoucí (ředitel) společnosti. Pokud víte, kdo je v čele společnosti, zkontrolujte si tyto údaje. Existují případy, kdy jsou společnosti registrovány na jméno jmenovitých manažerů, tzn. osoby, které se akce neúčastní. To je jeden z hlavních znaků bezohledných společností.
7. Zkontrolujte registraci s mimorozpočtovými prostředky. Bez registrace, např. u Penzijního fondu, nemůže společnost přispívat prostředky do Penzijního fondu.
8. Základní kapitál společnosti. Minimum v Ruské federaci je 10 000 rublů. Čím větší je autorizovaný kapitál, tím nižší jsou rizika při spolupráci s protistranou.
9. Za pozornost stojí také Finanční ukazatele (neplatí pro společnosti, které existují méně než rok). Věnujte prosím pozornost článkům: „Čistý zisk (ztráta)“ - nezisková společnost může mít finanční problémy. Článek „Dlouhodobá aktiva“ ukazuje přítomnost majetku ve vlastnictví společnosti.
10. Zvláštní pozornost je třeba věnovat údajům Rozhodčího soudu (samostatná záložka v kartě Právnické osoby nebo Fyzického podnikatele na portálu CHEST BUSINESS). Existence soudních sporů o neplnění závazků a nároků na vymáhání finančních prostředků vůči kontrolované Organizaci svědčí o nespolehlivosti Protistrany.

Přejeme vám, abyste spolupracovali se spolehlivými a čestnými dodavateli!
Pohodlná a pohodlná práce při kontrole protistran na portálu!
Váš POCTIVÝ BUSINESS.RF.

* Údaje z Jednotného státního rejstříku právnických osob / Jednotného státního rejstříku fyzických osob jsou otevřené a jsou poskytovány na základě ustanovení 1 článku 6 federálního zákona ze dne 8. 8. 2001 č. 129-FZ „O státní registraci právnických osob Subjekty a jednotliví podnikatelé“: Informace a dokumenty obsažené ve státních registrech jsou otevřené a veřejně dostupné, s výjimkou informací, ke kterým je přístup omezen, a to informací o dokladech totožnosti fyzické osoby. Na webu ZACHESTNYYBIZNES.RF si můžete zdarma zkontrolovat protistranu a uplatnit Due Diligence. Všechny pokyny a požadavky uvedené na webových stránkách ZACHESTNYYBIZNES.RF nejsou povinné a mají poradní charakter. Jsou uvedena doporučení pro možné snížení ekonomických rizik. Při uzavírání transakcí musí daňoví poplatníci především vzít v úvahu ustanovení Ústavy Ruské federace a Občanského zákoníku Ruské federace.

Vzhledem k principu svobody ekonomické činnosti vykonává poplatník podnikatelskou činnost samostatně na vlastní nebezpečí. Správa webu ZACHESTNYYBIZNES.RF nenese odpovědnost za možné ekonomické ztráty/případy ušlého příjmu a neposkytuje žádné záruky ani ujištění třetím stranám.